Окружний суд США висунув обвинувачення 12 особам, як громадянам країни, так і іноземцям, за чотирма пунктами, пов’язаними з хакерською діяльністю як на території США, так і за кордоном. Загальна сума викрадених коштів перевищує $243 млн. Цього тижня в Каліфорнії заарештовано кількох підозрюваних, ще двоє перебувають у розшуку й, ймовірно, переховуються в Дубаї. Злочинна організація діяла з жовтня 2023 року до березня 2025 року.
Про це розповідає ProIT
Розкішні витрати злочинців
Більшість обвинувачених – молоді люди, близько 20 років. Вони витратили $4 млн у нічних клубах та ще $9 млн на брендове вбрання, оренду розкішних вілл, охорону і парк, до якого входять щонайменше 28 екзотичних автомобілів, вартість яких коливається від $100 тис. до $3,8 млн.
Хакери зламували сайти та сервери для отримання криптовалютних баз даних або купували їх у даркнеті. Вони шукали серед баз даних найбагатших жертв, видаючи себе за кіберфахівців, які нібито допомагають захистити облікові записи. Вкрадену криптовалюту відмивали шляхом переведення в готівку або банківськими переказами.
Методи маскування та викрадення
Підозрювані використовували різноманітні механізми маскування, зокрема “peel chains”, віртуальні гаманці-проксі та VPN. Наприклад, 18 серпня 2024 року Мелоун Лем виманив у жертви у Вашингтоні понад 4100 біткоїнів (близько $230 млн на той момент). За даними криптодетектива ZachXBT, ці активи були вкрадені у кредитора пізніше збанкрутілої криптоплатформи Genesis.
У липні 2024 року Лем разом із спільниками викрав криптовалюту на суму понад $14 млн. Крім того, угруповання вдавалося до квартирних крадіжок. У тому ж місяці Марлон Ферро, за даними слідства, проник у будинок у Нью-Мексико та викрав апаратний гаманець, поки Лем спостерігав за місцеперебуванням жертви через її iCloud.
Крім того, фігуранти справи займалися відмиванням грошей шляхом обміну криптовалюти на готівку без ліцензії, бронюванням приватних перельотів, орендою елітного житла за фальшивими документами, реєстрацією дорогих автомобілів на підставні компанії та надсилали готівку поштою, приховуючи її в іграшках Squishmallow.
“Коли я розбагатію, то нікому не скажу. Але будуть знаки.”