Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США ввело новые санкции, направленные против сети лиц и компаний из КНДР, России и Китая, которые участвовали в финансировании ракетных программ Северной Кореи.
Об этом сообщает ProIT
Мошеннические IT-схемы и международные финансовые операции
OFAC наложило ограничения на ряд лиц, включая граждан России, КНДР и Китая, которые были вовлечены в масштабную схему незаконного финансирования через IT-работников, координируемую правительством КНДР. Эта схема позволяла направлять средства на разработку оружия массового поражения и баллистических ракет.
В частности, под санкции попала компания Chinyong Information Technology Cooperation Company и связанные с ней лица. Расследование установило, что россиянин Виталий Андреев организовывал финансовые транзакции для Chinyong, а вместе с консульским работником КНДР Ким Ун Суном осуществлял конвертацию криптовалют в доллары США на сумму около 600 тысяч долларов.
Китайская компания Shenyang Geumpungri, начиная с 2021 года, получила более миллиона долларов для Chinyong и Sinjin, обеспечивая прикрытие для делегаций IT-работников из Северной Кореи.
Американские санкции и усиление контроля
«Режим Северной Кореи продолжает атаковать американские компании через мошеннические схемы с его зарубежными IT-работниками, которые крадут данные и требуют выкуп. Администрация президента Трампа настроена защищать американцев от этих схем и привлекать виновных к ответственности», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Герли.
OFAC сообщило, что северокорейские IT-специалисты используют поддельные документы, украденные идентификационные данные и фиктивные профили, чтобы получать работу в компаниях США и стран-союзников. Таким образом, по оценкам американских властей, режим КНДР ежегодно получает сотни миллионов долларов.
По данным Microsoft, хакеры из Северной Кореи украли миллиарды долларов в криптовалюте, выдавая себя за IT-специалистов, рекрутеров и венчурных инвесторов.
Все активы подсанкционных лиц и компаний в США или под контролем американских лиц подлежат заморозке. Американским гражданам и компаниям запрещено осуществлять любые операции с подсанкционными структурами.
OFAC предупреждает, что за нарушение санкций предусмотрены как гражданские, так и уголовные штрафы, а иностранные банки могут попасть под вторичные санкции в случае сотрудничества с подсанкционными лицами.
Ранее под ограничения OFAC попали российский хостинг-провайдер Aeza Group, а также компании Garantex, Grinex и ряд связанных с ними контрагентов.
На фоне роста киберугроз со стороны северокорейских хакеров генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг объявил о изменениях в политике удаленной работы, среди которых — обязательная очная ориентация для новых сотрудников.