Правительство Таиланда объявило о формировании специального бюро данных, которое должно усилить мониторинг подозрительных финансовых операций, среди которых переводы через криптовалютные платформы, мошеннические счета и транзакции, связанные с онлайн-азартными играми и так называемыми «серыми деньгами».
Об этом сообщает ProIT
Новая структура для борьбы с финансовыми преступлениями
Запуск бюро данных запланирован на декабрь текущего года. Его создание инициировал министр финансов Экнити Нититхапрапас, который объяснил, что структура будет синхронизировать обмен информацией между государственными ведомствами и банками для эффективного выявления нетипичных транзакций и установления конечных бенефициаров. В частности, новая система поможет бороться с финансовыми потоками, связанными с отмыванием денег и другими преступлениями.
«Мы не будем решать эти проблемы точечно, а обновим стандарты для выявления подозрительных потоков. Надеемся, что все будет завершено к декабрю», — сказал Нититхапрапас.
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул поручил Нититхапрапасу сформировать команду с участием представителей Центрального банка Таиланда и других ведомств. Группа будет работать в рамках инициативы Connect the Dots, основной целью которой является исследование аномальных финансовых потоков, которые, по мнению правительства, могут укреплять бат даже в период экономической нестабильности.
Чарнвиракул подчеркнул решимость правительства усилить борьбу с финансовыми преступлениями, в частности против мошенников, сетей торговли людьми и наркокартелей. Он отметил, что власти готовы предоставить все необходимые ресурсы для этих целей.
Обновление стандартов финансового мониторинга и цифровые инициативы
Министр финансов подчеркнул, что «серая наличность» часто перемещается через криптовалютные биржи, обменные сети, каналы наличных и рынки золота. Эти средства, попадая в страну, нередко используются для покупки дорогих активов — золота, недвижимости, алмазов и люксовых автомобилей.
Таиланд намерен привести национальную систему финансового мониторинга в соответствие с международными стандартами FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Соответствующие регуляторные обновления уже внедряются: Банк Таиланда обязал коммерческие банки усилить проверку клиентов и мониторинг транзакций для своевременного выявления и сообщения о подозрительных финансовых операциях.
Новые антикриминальные меры интегрируются с цифровой стратегией Таиланда в сфере финансов. В частности, страна запустила инициативу TouristDigiPay, которая с августа 2025 года позволяет туристам конвертировать цифровые активы в бат для оплаты товаров и услуг. Эта программа действует в рамках регуляторной «песочницы».
Кроме того, в июне Министерство финансов выбрало три группы для создания виртуальных банков, в состав которых вошли такие компании, как Krung Thai Bank, SCB X, Advanced Info Service, PTT Oil and Retail Business и KakaoBank из Южной Кореи. Эта инициатива направлена на расширение доступа к финансовым услугам и поддержку развития цифровой экономики в стране.
