- Две китайские фармацевтические компании обвиняются в сотрудничестве с мексиканскими наркокартелями.
- Расчеты осуществлялись в криптовалюте, а средства отмывались через международные финансовые схемы.
- Обвиняемым инкриминируются отмывание денег и финансирование преступной деятельности.
В США две китайские фармацевтические компании были обвинены в использовании криптовалюты для продажи прекурсоров фентанила мексиканским наркокартелям. Обвинительное заключение представлено большому жюри в штате Огайо.
Об этом сообщает ProIT
Фигурантами дела стали компании Shandong Believe Chemical Company и Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а также шесть граждан Китая. Им вменяются отмывание средств, финансирование преступной деятельности и участие в международных криминальных схемах. Прекурсоры — это химические вещества, необходимые для синтеза фентанила.
Следствие установило, что компании действовали под видом легального бизнеса, однако фактически поставляли химические компоненты для производства фентанила мексиканским картелям. Оплата осуществлялась в криптовалюте, что усложняло отслеживание финансовых потоков.
Использование цифровых активов в схемах отмывания средств
По данным следствия, криптовалюта поступала на кошельки, контролируемые обвиняемыми, после чего средства распределялись через посредников и конвертировались в фиатные деньги через международные банки. Американские власти намерены конфисковать криптовалюту на счетах Binance, хотя речь идет о относительно небольшой сумме — около $26 000.
Среди получателей прекурсоров следователи называют картель Gulf Cartel, одну из старейших криминальных организаций Мексики, которую в США признали террористической.
Сотрудничество США и Китая в борьбе с наркотрафиком
В ФБР подчеркнули, что расследование стало результатом «исторического» сотрудничества с Министерством общественной безопасности Китая. По словам директора бюро, взаимодействие между ведомствами значительно активизировалось после переговоров на высшем уровне.
«Фентанил остается одной из главных причин смертности от передозировок в США. Несмотря на ограничения на прямые поставки, продажа прекурсоров позволяет обходить действующее регулирование».
Согласно аналитике компании Elliptic, криптовалюта активно используется в поставках прекурсоров фентанила: было отслежено более $32 млн таких транзакций, в том числе в биткойнах и стейблкойнах USDT.
По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пик смертности от передозировки фентанилом зафиксирован в 2022 году — более 107 000 случаев. В 2023 году от синтетических опиоидов, включая фентанил, погибло около 72 800 человек, а в 2024 году этот показатель снизился до примерно 79 000 случаев, что свидетельствует о постепенном снижении смертности.