- Инвесторы FTX подали иск против Fenwick & West, обвинив их в содействии мошенничеству на бирже.
- В документах утверждается, что юристы помогали выводить клиентские средства по сложной схеме.
- Выводы об этом сделал независимый эксперт по делу о банкротстве FTX.
Fenwick & West оказалась в центре громкого судебного процесса
Инвесторы, чьи деньги были потеряны в результате банкротства криптовалютной биржи FTX, подали иск против калифорнийской юридической компании Fenwick & West. В заявлении подчеркивается, что юридическая фирма была «глубоко вовлечена почти в каждый аспект» деятельности FTX и помогла создать структуры, которые позволили похищать миллиарды долларов активов клиентов.
Об этом сообщает ProIT
Детали иска и роль Fenwick & West
Иск является частью более широкого судебного разбирательства, касающегося более 130 партнерских компаний FTX. Однако именно Fenwick & West инвесторы обвиняют не только в небрежных консультациях, но и в прямом содействии мошенничеству, имея знания о незаконных действиях.
Согласно иску, юристы «разработали, одобрили и внедрили» корпоративные структуры, которые позволяли тогдашнему директору FTX Сэму Бенкману-Фриду и его команде выводить сотни миллионов долларов через фиктивные «заемы». Одним из механизмов было создание подставных компаний, в частности North Dimension, которые маскировали реальное движение средств и позволяли избегать регуляторной проверки.
«Fenwick специально была глубоко вовлечена почти в каждый аспект правонарушений группы FTX» и имела «исключительно тесные связи» с инсайдерами, способствуя операциям, которые злоупотребляли клиентскими активами.
Инвесторы также указывают, что репутация Fenwick & West в Кремниевой долине стала важным фактором для легитимизации FTX в глазах потенциальных инвесторов и фондов. Именно благодаря этому компания смогла привлечь более 1,3 миллиарда долларов, даже несмотря на наличие финансовых проблем.
В судебных материалах отмечается, что независимый эксперт, который проанализировал более 200 тысяч документов по делу о банкротстве FTX, пришел к выводу о глубокой вовлеченности Fenwick & West в большинство нарушений, а также о тесных связях с внутренними лицами компании.
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх, который признал вину и сотрудничает со следствием, утверждает, что сообщал юристам о «неправомерном использовании средств клиентов, незаконных займах и ложных заявлениях», а также получал советы о том, как «содействовать и скрывать» эти действия. Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон, осужденная на два года тюремного заключения, подтвердила, что FTX использовала средства клиентов для покрытия долгов Alameda.
Юридические эксперты подчеркивают, что для доказательства ответственности Fenwick & West необходимо иметь доказательства не только осведомленности о незаконных действиях, но и активного участия в их реализации, что значительно усложняет дело.
FTX объявила о банкротстве 11 ноября 2022 года после раскрытия финансовых проблем Alameda Research. Сэма Бенкмана-Фрида осудили по семи пунктам мошенничества на 25 лет лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в колонии среднего уровня безопасности в Калифорнии, однако имеет шанс выйти на свободу на четыре года раньше.