Королевская канадская конная полиция (RCMP) осуществила рекордное изъятие криптовалют на сумму 56 миллионов канадских долларов (эквивалент $40,5 млн) после закрытия криптовалютной биржи TradeOgre.
Об этом сообщает ProIT
Причины закрытия TradeOgre и детали расследования
Закрытие платформы произошло после получения информации от европейских правоохранительных органов о вероятном отмывании денег через биржу. Расследование показало, что TradeOgre не выполняла требования финансового мониторинга и правил борьбы с отмыванием средств, а также использовалась преступными группировками для сокрытия происхождения средств.
«Расследователи имеют основания полагать, что большинство средств, транзакционных через TradeOgre, происходят из криминальных источников», — говорится в заявлении полиции.
Среди изъятых активов оказались биткойн, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic. По данным RCMP, одной из главных характеристик биржи была отсутствие обязательной идентификации пользователей, что позволяло легко маскировать источник средств и привлекало криминальные структуры.
Реакция сообщества и дальнейшие шаги
На момент написания новости на официальном сайте TradeOgre уже появилось сообщение о конфискации платформы канадской полицией. В сообществе Reddit пользователи еще несколько месяцев назад сообщали о проблемах с работой биржи и невозможности связаться с ее администрацией. Один из пользователей написал:
«Ребята, что, черт возьми, происходит на TradeOgre? Они уже 24 часа не выходят на связь и не работают. У меня на платформе был заказ на сумму около 25 000 USDT. Это мошенничество с выводом средств?»
Правоохранители подчеркнули, что все транзакции с биржи будут тщательно проанализированы, и не исключено, что в будущем будут выдвинуты уголовные обвинения. Расследование продолжается.
Аналитическая компания Arkham Intelligence заявила в своем блоге, что уже длительное время отслеживала крупные движения средств из TradeOgre, поскольку с биржи выводились миллионы долларов в криптовалютах. Также было отмечено, что платформа позволяла торговлю анонимными монетами, которые скрывают информацию о транзакциях.
На днях стало известно, что компания-эмитент стейблкоина USDT — Tether — сотрудничала с RCMP и помогла вернуть около 460 000 USDT, которые были связаны с мошеннической инвестиционной схемой.