В офисах немецкой компании Northern Data AG, часть которой принадлежит эмитенту стейблкойнов Tether, прошли обыски в рамках расследования возможных налоговых злоупотреблений, связанных с майнингом биткойна. Следственные действия проводились немецкими и шведскими правоохранительными органами, которые расследуют деятельность компании в Швеции, где недавно был введен повышенный налог на майнинг криптовалют.
Об этом сообщает ProIT
Суть расследования и реакция компании
Европейская прокуратура сообщила, что обыски прошли одновременно в Швеции и Германии. К расследованию привлечены местные налоговые и экономические службы. По данным шведской прокуратуры, в рамках расследования были задержаны четверо человек по подозрению в масштабном мошенничестве с НДС, размер убытков оценивается более чем в €100 млн. Речь идет о возможности предоставления майнерами неполной или искаженной информации для получения налоговых льгот.
«Northern Data считает, что существует недоразумение в налогообложении ее предложения графических процессоров, предназначенного исключительно для облачных вычислений, а также экономической и юридической структуры традиционных операций компании по майнингу криптовалют», — заявили в компании.
В Northern Data подчеркивают, что их деятельность по аренде графических процессоров направлена исключительно на облачные вычисления, а все криптовалютные операции соответствуют действующему законодательству. Компания отметила, что ситуация возникла из-за ошибки в трактовке налога и структуры бизнеса.
Влияние на инвесторов и позиция Tether
После сообщений об обысках акции Northern Data на бирже Deutsche Börse Xetra упали на 10,7%, до €17 за акцию. Инвесторы начали массовую распродажу ценных бумаг компании, что привело к значительному падению их стоимости.
В компании Tether подчеркнули, что не участвуют в оперативном управлении Northern Data и не были предупреждены об обысках. В то же время в Tether проводят собственный аудит для анализа возможных рисков.
Напоминаем, что в 2024 году бывшие топ-менеджеры Northern Data уже обвиняли компанию в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, утверждая, что инвесторов вводили в заблуждение относительно финансового состояния фирмы. Кроме того, в прошлом году появилась информация о намерении Northern Data продать майнинговый бизнес и сосредоточиться на развитии проектов в сфере искусственного интеллекта.