В штаб-квартире биржи криптовалют Bithumb, расположенной в Сеуле, прошел обыск, инициированный прокуратурой Южного округа. Основной причиной для проведения проверки стали подозрения в нецелевом использовании корпоративных средств.
Об этом сообщает ProIT
Обыск проходил в районе Эксам-дон, Сеул, и, по информации местных СМИ, возникли подозрения, что бывший генеральный директор и нынешний советник компании, Ким Де Сик, присвоил 3 миллиарда вон (примерно 2 миллиона долларов США) из корпоративных средств. Как оказалось, в 2021 году эти средства были выделены как депозит за аренду жилья в районе Сонсу-дон, а в течение двух лет арендные платежи за квартиру значительно возросли.
Подозрения в неправомерном использовании средств
Прокуратура считает, что Ким Де Сик мог использовать часть корпоративного депозита для приобретения личной квартиры в районе Сочхогу. Представитель Bithumb в комментарии к изданию Chosun частично подтвердил эти подозрения, отметив, что «частично это верно. Но сразу после расследования Службы финансового надзора советник Ким вернул все деньги, которые взял в долг у компании на покупку квартиры».
На момент подготовки этого материала Bithumb не предоставила официальных комментариев по ситуации. Кроме того, журналист Колин У сообщил, что некоторые проекты платили Bithumb и другой бирже — Upbit — значительные суммы за листинг, при этом посредники требовали от 3% до 5% от стоимости токена.
История скандалов и подготовка к IPO
Bithumb не впервые подвергается тщательному контролю со стороны властей Южной Кореи. В феврале 2023 года был задержан фактический владелец компании Кан Чжон Хен по подозрению в растрате и махинациях. В настоящее время компания готовится к первичному предложению акций (IPO), о чем объявила еще в 2023 году. Новый генеральный директор биржи, Ли Чже Вон, в интервью прессе в марте 2025 года заявил о намерении существенно ускорить этот процесс.
