Министерство юстиции США объявило о рекордном изъятии биткойнов на сумму 15 миллиардов долларов у лидера преступной организации Prince Group, причастной к масштабным криптовалютным мошенничествам. Преступники, используя социальные сети, сайты знакомств и мессенджеры, входили в доверие к жертвам и убеждали их инвестировать в фиктивные криптопроекты, известные под названием «pig butchering» («забой свиней»). На самом деле все инвестиции поступали непосредственно на счета мошенников.
Об этом сообщает ProIT
Схемы Prince Group и масштабы преступной деятельности
Организация Prince Group функционирует как минимум с 2015 года. Она создала более 100 фиктивных компаний в более чем 30 странах, привлекая тысячи людей в качестве принудительных соучастников. Жертвами таких схем стали граждане по всему миру, а организаторы годами избегали преследования со стороны правоохранительных органов. До этого рекордным было изъятие 7,3 млрд долларов в BTC у так называемой «королевы биткойна», однако эти средства вряд ли вернутся жертвам.
“Prince Group реализовала эти схемы, торгуя сотнями работников и заставляя их работать в специальных комплексах в Камбодже — часто под угрозой насилия. Комплексы имели большие общежития, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, и фактически функционировали как лагеря принудительного труда”, — сообщил во вторник представитель Министерства юстиции США.
Лидер организации, отмывание криптовалюты и последствия для пострадавших
Главным фигурантом дела является Чен Чжи, известный также как Винсент, который возглавляет Prince Group и организовал схему криптовалютных инвестиционных мошенничеств. По данным следствия, он лично занимался подкупом должностных лиц, управлял комплексами для принудительного труда и применял насилие против удерживаемых лиц. Для отмывания средств Чжи поручал своим сообщникам распределять большие суммы криптовалюты между многочисленными адресами, усложняя отслеживание транзакций. В дальнейшем активы переводились на биржи или конвертировались в фиатные деньги, которые оседали на банковских счетах. Преступники также использовали автоматизированные колл-центры, которые работали с миллионами телефонных номеров.
Часть полученных средств организаторы тратили на роскошный образ жизни: путешествия, яхты, частные самолеты, виллы, а также приобретение произведений искусства, в том числе картины Пикассо на аукционе в Нью-Йорке. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США уже ввел санкции против Чен Чжи и еще 146 участников Prince Group.
По данным OFAC, потери американцев от онлайн-инвестиционных мошенничеств за последние годы превысили 16,6 миллиардов долларов. Только в 2024 году граждане США потеряли как минимум 10 миллиардов долларов в результате мошеннических операций, связанных с Юго-Восточной Азией, что на 66% больше, чем в предыдущем году.
