Міністерство юстиції США оголосило про рекордне вилучення біткоїнів на суму 15 мільярдів доларів у лідера злочинної організації Prince Group, причетної до масштабних криптовалютних шахрайств. Злочинці, використовуючи соціальні мережі, сайти знайомств та месенджери, входили у довіру до жертв та переконували їх інвестувати у фіктивні криптопроєкти, відомі під назвою «pig butchering» («забій свиней»). Насправді ж усі інвестиції надходили безпосередньо на рахунки шахраїв.
Про це розповідає ProIT
Схеми Prince Group та масштаби злочинної діяльності
Організація Prince Group функціонує щонайменше з 2015 року. Вона створила понад 100 фіктивних компаній у більш ніж 30 країнах, залучаючи тисячі людей у якості примусових співучасників. Жертвами таких схем стали громадяни по всьому світу, а організатори роками уникали переслідування з боку правоохоронних органів. До цього рекордним було вилучення 7,3 млрд доларів у BTC у так званої «королеви біткоїну», однак ці кошти навряд чи повернуть жертвам.
“Prince Group реалізувала ці схеми, торгуючи сотнями працівників і змушуючи їх працювати у спеціальних комплексах у Камбоджі — часто під загрозою насильства. Комплекси мали великі гуртожитки, оточені високими мурами та колючим дротом, і фактично функціонували як табори примусової праці”, — повідомив у вівторок представник Міністерства юстиції США.
Лідер організації, відмивання криптовалюти й наслідки для постраждалих
Головним фігурантом справи є Чен Чжи, відомий також як Вінсент, який очолює Prince Group та організував схему криптовалютних інвестиційних шахрайств. За даними слідства, він особисто займався підкупом посадовців, керував комплексами для примусової праці та застосовував насильство проти утримуваних осіб. Для відмивання коштів Чжи доручав своїм спільникам розподіляти великі суми криптовалюти між численними адресами, ускладнюючи відстеження транзакцій. Надалі активи переводилися на біржі чи конвертувалися у фіатні гроші, що осідали на банківських рахунках. Злочинці також використовували автоматизовані кол-центри, які працювали з мільйонами телефонних номерів.
Частину отриманих коштів організатори витрачали на розкішний спосіб життя: подорожі, яхти, приватні літаки, вілли, а також придбання творів мистецтва, зокрема картини Пікассо на аукціоні в Нью-Йорку. Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вже запровадив санкції проти Чен Чжи та ще 146 учасників Prince Group.
За даними OFAC, втрати американців від онлайн-інвестиційних шахрайств за останні роки перевищили 16,6 млрд доларів. Лише у 2024 році громадяни США втратили щонайменше 10 млрд доларів у результаті шахрайських операцій, пов’язаних із Південно-Східною Азією, що на 66% більше, ніж у попередньому році.
