Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые подробности расследования по делу «Мидас», которое касается отмывания $12,9 млн коррупционных средств в пользу бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Об этом сообщает ProIT
Механизм отмывания средств и пути движения денег
Следствие установило, что для легализации коррупционных доходов использовалась разветвленная финансовая схема. В частности, средства проходили через счета фонда в швейцарских банках, где размещались на депозитах и приносили дополнительный доход семье Галущенко. Для этого использовались различные финансовые инструменты, включая операции с криптовалютами, в частности стейблкоинами USDT, а также путем «инвестирования» в специально созданный фонд. Часть денег тратилась на дорогое обучение детей в швейцарских учреждениях, оплату медицинских услуг и покупку брендовой одежды за границей. Также определенные суммы перечислялись на карточные счета бывшей жены эксминистра.
«Речь идет о откатах, которые контрагенты государственного Энергоатома должны были платить, чтобы с ними рассчитались за выполненные контракты. Эта схема получила название “шлагбаум”, а эксминистр был в ней ключевым элементом», — сказано в сообщении НАБУ.
По информации НАБУ, во время пребывания на посту министра энергетики Галущенко получил более $7,4 млн на счета двух компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах. Еще около $4 млн было выдано наличными в Швейцарии. Всего через доверенное лицо с кодовым именем «Рокет» преступная организация могла получить более $112 млн наличными от противоправной деятельности в сфере энергетики с 2021 по 2025 годы.
Структура схемы и привлеченные лица
Схему отмывания средств было организовано через фонд, зарегистрированный в феврале 2021 года на острове Антигуа. Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии НАБУ, имел опыт в предоставлении услуг по отмыванию денег. Среди инвесторов фонда была и семья подозреваемого. Для сокрытия участия должностного лица создали две компании на Маршалловых островах, которые интегрировали в трастовую структуру в Сент-Китс и Невис. Их бенефициарами были оформлены бывшая жена и четверо детей эксминистра.
В дальнейшем эти компании покупали акции фонда, а средства перечислялись на счета в трех швейцарских банках. Коррупционный механизм предусматривал получение членами организации от 10% до 15% так называемых «комиссионных» от государственных контрактов «Энергоатома». Схема получила название «шлагбаум»: подрядчики могли получить оплату за выполненные работы лишь после уплаты «откатов».
Следователи установили, что тогдашний министр энергетики активно способствовал реализации этой схемы, в частности, лично инициировал введение моратория на погашение долгов предприятия. Деньги передавались наличными в офис на Софиевской площади в Киеве или через посредника «Рокет». Все коррупционные поступления фиксировались в «черной бухгалтерии», известной под кодовым названием «Комплекс».
Для легализации денег использовались несколько методов, среди которых и транзакции с криптовалютами. По данным расследования, эти операции позволяли скрыть истинное происхождение средств и обеспечить их дальнейшее беспрепятственное движение по миру.
В ночь на 15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали во время попытки пересечения границы сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.