Финансовая компания Aspiration, которая позиционировала себя как лидер в области устойчивого развития и привлекала инвестиции от известных личностей, таких как Орландо Блум, Леонардо ДиКаприо и Роберт Дауни-младший, оказалась в центре масштабного финансового скандала. Один из ее соучредителей, Джозеф Сенберг, согласился признать свою вину в деле о мошенничестве на сумму $248 миллионов, как подтвердили федеральные прокуроры США.
Об этом сообщает ProIT
Механизм мошенничества и сфабрикованные документы
Джозеф Сенберг, который был арестован весной, подозревается в манипуляциях с финансовыми отчетами Aspiration. По версии следствия, он создавал фиктивные сделки с компаниями, которые якобы были заинтересованы в услуге высадки деревьев, предлагаемой Aspiration. Письма о намерениях этих клиентов позволяли компании демонстрировать десятки тысяч долларов потенциального ежемесячного дохода. Однако на самом деле платежи поступали от юридических лиц, которые контролировал сам Сенберг, что искусственно завышало финансовые показатели стартапа.
Кроме того, Сенберга обвиняют в подделке письма от аудиторского комитета Aspiration, в котором указывалось, что на счетах компании находится $250 миллионов. На самом деле же Aspiration имела менее $1 миллиона наличными.
Привлечение кредитов и убытки инвесторов
Используя поддельные документы и фальсифицированную финансовую отчетность, Сенберг получил кредиты на сумму $145 миллионов, заложив собственные акции Aspiration. Следствие утверждает, что он действовал в сговоре с членом совета директоров Ибрагимом Аль-Хусейни, чтобы искусственно увеличить активы Аль-Хусейни на десятки миллионов долларов для получения дополнительных займов. В результате Aspiration дважды не смогла выполнить обязательства по этим кредитам.
«Этот так называемый ‘активист против бедности’ признал, что не является ничем иным, как эгоистичным мошенником, стремящимся обогатиться за счет обмана кредиторов и инвесторов на сотни миллионов долларов».
В результате мошеннических действий жертвы потеряли более $248 миллионов. Как сообщается, Сенберг продолжал привлекать инвестиции в ценные бумаги Aspiration до 2025 года. В ближайшие недели ожидается его официальное признание в суде.