Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заборонила колишній фінансовій радниці Гленді Мері Роган працювати у фінансовій галузі протягом наступних десяти років. Причиною такого рішення стали підозри у причетності Роган до шахрайської схеми із залученням криптовалюти на загальну суму $9,6 млн, що призвело до суттєвих фінансових втрат клієнтів.
Про це розповідає ProIT
Деталі схеми та роль фінансової радниці
Згідно з інформацією ASIC, у період з березня 2022 року до червня 2023 року Роган, працюючи як уповноважена представниця Private Wealth Pty Ltd та групи Fincare, використовувала свою компанію для переміщення коштів клієнтів на підозрілу криптоплатформу Financial Centre. Ця платформа вже внесена до списку ненадійних компаній регулятора і базується у Великій Британії.
Роган вводила інвесторів в оману щодо реального характеру інвестицій. Вона надавала неправдиву інформацію про те, що гроші будуть вкладені у «високодохідні фіксовані відсоткові рахунки», хоча насправді кошти спрямовувалися у криптовалюти. ASIC підкреслила, що більшість фінансів потрапляла на банківські рахунки, які контролювали Роган та її фірма, після чого ці кошти конвертувалися у криптовалюти і переводилися на гаманці, пов’язані з платформою Financial Centre.
«ASIC також встановила, що має підстави вважати, що пані Роган не є належною особою, не є компетентною для участі в австралійській індустрії фінансових послуг і, ймовірно, порушує закон про фінансові послуги».
Розслідування та подальші кроки регулятора
Після набуття чинності рішенням від 6 червня 2025 року, Гленду Мері Роган внесли до Реєстру заборонених та дискваліфікованих осіб ASIC. Вона має право оскаржити цю заборону в Адміністративному трибуналі, а розслідування щодо її дій триває.
ASIC активно бореться з криптошахрайством: лише за останній рік регулятор допоміг зупинити понад 615 шахрайських криптоінвестиційних схем. У вересні 2024 року вимоги до ліцензування криптовалютних компаній в Австралії суттєво посилилися. Крім того, днями правоохоронці провели 14 обшуків у межах розслідування схеми відмивання грошей на $190 млн через криптовалюти та фіктивні бізнеси.
