Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запретила бывшей финансовой консультантке Гленде Мэри Роган работать в финансовой сфере в течение следующих десяти лет. Причиной такого решения стали подозрения в причастности Роган к мошеннической схеме с привлечением криптовалюты на общую сумму $9,6 млн, что привело к значительным финансовым потерям клиентов.
Об этом сообщает ProIT
Детали схемы и роль финансовой консультантки
Согласно информации ASIC, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года Роган, работая как уполномоченная представительница Private Wealth Pty Ltd и группы Fincare, использовала свою компанию для перемещения средств клиентов на подозрительную криптоплатформу Financial Centre. Эта платформа уже внесена в список ненадежных компаний регулятора и базируется в Великобритании.
Роган вводила инвесторов в заблуждение относительно реального характера инвестиций. Она предоставляла ложную информацию о том, что деньги будут вложены в «высокодоходные фиксированные процентные счета», хотя на самом деле средства направлялись в криптовалюты. ASIC подчеркнула, что большая часть финансов поступала на банковские счета, которые контролировали Роган и ее фирма, после чего эти средства конвертировались в криптовалюты и переводились на кошельки, связанные с платформой Financial Centre.
«ASIC также установила, что имеет основания полагать, что госпожа Роган не является надлежащим лицом, не является компетентной для участия в австралийской индустрии финансовых услуг и, вероятно, нарушает закон о финансовых услугах».
Расследование и дальнейшие шаги регулятора
После вступления в силу решения от 6 июня 2025 года, Гленду Мэри Роган внесли в Реестр запрещенных и дисквалифицированных лиц ASIC. Она имеет право обжаловать этот запрет в Административном трибунале, а расследование ее действий продолжается.
ASIC активно борется с криптомошенничеством: только за последний год регулятор помог остановить более 615 мошеннических криптоинвестиционных схем. В сентябре 2024 года требования к лицензированию криптовалютных компаний в Австралии значительно ужесточились. Кроме того, на днях правоохранительные органы провели 14 обысков в рамках расследования схемы отмывания денег на $190 млн через криптовалюты и фиктивные бизнесы.