У Бангкоку затримано громадянку В’єтнаму Нго Тхі Теу, відому як мадам Нго, яка підозрюється в участі в масштабній афері, пов’язаній із криптовалютою, на приблизно $300 млн. Жінка була арештована в готелі разом із двома охоронцями, згідно з інформацією місцевих ЗМІ.
Про це розповідає ProIT
Схема шахрайства та її масштаби
За повідомленнями поліції, шахрайська схема діяла під виглядом інвестицій у криптовалюту та форекс, обіцяючи інвесторам прибуток у розмірі 20-30% на місяць. В результаті цього злочинці залучили близько 2600 осіб. Перші виплати використовувалися для створення ілюзії прибутковості та довіри до схеми.
Жертв запрошували на семінари, де стверджувалося, що схема є абсолютно безпечною. Для просування залучали відомих особистостей, а учасники, які запрошували нових інвесторів, отримували комісійні, що надавало схемі риси фінансової піраміди.
Розслідування та подальші дії
Під час розслідування поліція з’ясувала, що в організації шахрайства брало участь 35 осіб, а керував схемою громадянин Туреччини. У мережі функціонувало 44 офіси у В’єтнамі і понад тисячу співробітників. Діяльність також розширилася на Камбоджу.
Після втечі в Таїланд, мадам Нго використовувала рахунки підставних осіб для виведення коштів, переказуючи гроші з В’єтнаму та конвертуючи їх у готівку в Таїланді траншами до мільйона бат, щоб уникнути уваги правоохоронців.
Нго Тхі Теу наразі перебуває під вартою. Їй висунуто обвинувачення в шахрайстві та порушенні візового режиму. Очікується, що вона буде екстрадована до В’єтнаму, де справу передадуть слідчим органам.
Нагадаємо, що поліція Південної Кореї викрила жорстоку криптоаферу на $728 000 із російським слідом.