В Бангкоке задержана гражданка Вьетнама Нго Тхи Теу, известная как мадам Нго, которая подозревается в участии в масштабной афере, связанной с криптовалютой, на сумму около $300 млн. Женщина была арестована в отеле вместе с двумя охранниками, согласно информации местных СМИ.
Об этом сообщает ProIT
Схема мошенничества и её масштабы
По сообщениям полиции, мошенническая схема действовала под видом инвестиций в криптовалюту и форекс, обещая инвесторам доход в размере 20-30% в месяц. В результате этого преступники привлекли около 2600 человек. Первые выплаты использовались для создания иллюзии прибыльности и доверия к схеме.
Жертв приглашали на семинары, где утверждалось, что схема абсолютно безопасна. Для продвижения привлекали известных личностей, а участники, которые приглашали новых инвесторов, получали комиссионные, что придавало схеме черты финансовой пирамиды.
Расследование и дальнейшие действия
В ходе расследования полиция выяснила, что в организации мошенничества участвовало 35 человек, а управлял схемой гражданин Турции. В сети функционировало 44 офиса во Вьетнаме и более тысячи сотрудников. Деятельность также расширилась на Камбоджу.
После бегства в Таиланд мадам Нго использовала счета подставных лиц для вывода средств, переводя деньги из Вьетнама и конвертируя их в наличные в Таиланде траншами до миллиона бат, чтобы избежать внимания правоохранительных органов.
Нго Тхи Теу в настоящее время находится под стражей. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении визового режима. Ожидается, что она будет экстрадирована во Вьетнам, где дело будет передано следственным органам.
Напомним, что полиция Южной Кореи раскрыла жестокую криптоаферу на $728 000 с российским следом.