Криптовалютна біржа Binance оголосила про значне посилення системи комплаєнсу, що дозволило виявити та заблокувати підозрілі акаунти, пов’язані зі складною мережею фінансових операцій у різних юрисдикціях. У компанії підкреслили, що інформацію про виявлені порушення було передано правоохоронним органам для подальшого розслідування.
Про це розповідає ProIT
Зниження впливу санкцій та інвестиції у комплаєнс
За даними Binance, за період з січня 2024 до липня 2025 року експозиція до санкційних потоків, як прямих, так і непрямих, зменшилася на 96,8%. Біржа також повідомила про обробку понад 71 000 запитів від правоохоронців протягом 2025 року і сприяння у конфіскації понад 131 мільйона доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Binance акцентувала, що платформа не була ні джерелом, ні кінцевим пунктом для руху активів у рамках заблокованої схеми, а виконувала роль одного з транзитних елементів більш масштабної мережі транзакцій. Жоден співробітник компанії не був звільнений через повідомлення про порушення комплаєнсу.
“У Binance зазначили, що кошти, пов’язані зі схемою, не були ні джерелом, ні кінцевим пунктом руху активів на біржі. Платформа виступила лише одним з елементів транзиту у ширшій мережі транзакцій”.
Підприємство щорічно інвестує понад 200 мільйонів доларів у розвиток комплаєнсу, а близько 20% штату залучені до відповідних підрозділів. Крім того, за останній період Binance провела понад 160 навчальних сесій для представників правоохоронних органів, спрямованих на підвищення обізнаності щодо загроз у сфері криптоактивів.
Спростування звинувачень щодо іранських транзакцій
Binance виступила із запереченням щодо низки медійних звинувачень, пов’язаних із транзакціями на суму 1,7 мільярда доларів, що нібито стосувалися Ірану. У заяві компанії наголошується, що ЗМІ неправильно інтерпретували результати внутрішнього розслідування та функціонування програми комплаєнсу.
У Binance підкреслили, що розслідування стосувалося багаторівневої мережі транзакцій у різних регіонах світу, включаючи Азію та Близький Схід. Значна частина обігу активів проходила через регульованих емітентів стейблкоїнів і провайдерів платіжних послуг у Сінгапурі. Після виходу з платформи задіяні кошти рухалися через численні проміжні гаманці, і лише після ретельного аналізу вдалося з’ясувати, що окремі адреси, ймовірно, належать одній мережі користувачів.
Загалом, згідно з даними компанії, приблизно 126 мільйонів доларів з усієї суми транзакцій потрапили на гаманці, пов’язані з іранськими адресами, з яких близько 24 мільйонів асоційовані з гаманцями, що можуть бути пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC).
Раніше суд повністю зняв із Binance звинувачення у сприянні терористичній діяльності.
