Криптовалютная биржа Binance объявила о значительном усилении системы комплаенса, что позволило выявить и заблокировать подозрительные аккаунты, связанные со сложной сетью финансовых операций в различных юрисдикциях. В компании подчеркнули, что информацию о выявленных нарушениях было передано правоохранительным органам для дальнейшего расследования.
Об этом сообщает ProIT
Снижение влияния санкций и инвестиции в комплаенс
По данным Binance, за период с января 2024 года по июль 2025 года экспозиция к санкционным потокам, как прямым, так и косвенным, уменьшилась на 96,8%. Биржа также сообщила о обработке более 71 000 запросов от правоохранительных органов в течение 2025 года и содействии в конфискации более 131 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью.
Binance акцентировала, что платформа не была ни источником, ни конечным пунктом для движения активов в рамках заблокированной схемы, а выполняла роль одного из транзитных элементов более масштабной сети транзакций. Ни один сотрудник компании не был уволен из-за сообщений о нарушениях комплаенса.
«В Binance отметили, что средства, связанные со схемой, не были ни источником, ни конечным пунктом движения активов на бирже. Платформа выступила лишь одним из элементов транзита в более широкой сети транзакций».
Предприятие ежегодно инвестирует более 200 миллионов долларов в развитие комплаенса, а около 20% штата задействованы в соответствующих подразделениях. Кроме того, за последний период Binance провела более 160 учебных сессий для представителей правоохранительных органов, направленных на повышение осведомленности о угрозах в сфере криптоактивов.
Опровержение обвинений по иранским транзакциям
Binance выступила с опровержением ряда медийных обвинений, связанных с транзакциями на сумму 1,7 миллиарда долларов, которые якобы касались Ирана. В заявлении компании подчеркивается, что СМИ неправильно интерпретировали результаты внутреннего расследования и функционирования программы комплаенса.
В Binance отметили, что расследование касалось многослойной сети транзакций в различных регионах мира, включая Азию и Ближний Восток. Значительная часть оборота активов проходила через регулируемых эмитентов стейблкоинов и провайдеров платежных услуг в Сингапуре. После выхода с платформы задействованные средства перемещались через многочисленные промежуточные кошельки, и лишь после тщательного анализа удалось выяснить, что отдельные адреса, вероятно, принадлежат одной сети пользователей.
В целом, согласно данным компании, примерно 126 миллионов долларов из всей суммы транзакций попали на кошельки, связанные с иранскими адресами, из которых около 24 миллионов ассоциированы с кошельками, которые могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (IRGC).
Ранее суд полностью снял с Binance обвинения в содействии террористической деятельности.
