У Великій Британії винесено вирок Жімінь Цян, яку у медіа називають «королевою біткоїна». Жінку засуджено до 11 років і 8 місяців позбавлення волі за масштабне шахрайство, внаслідок якого понад 128 тисяч інвесторів втратили свої заощадження на суму, що перевищує 5,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно $7,3 млрд за курсом на осінь 2024 року). Її спільник, малайзієць Сенг Хок Лінг, отримав 4 роки і 11 місяців ув’язнення.
Про це розповідає ProIT
Шахрайська схема та втрати постраждалих
Кримінальна діяльність Жімінь Цян розпочалася ще у 2012 році, коли китайська влада почала розслідувати її перші фінансові махінації у провінціях Аньхой та Цзілінь. Проте справжній розмах афери вона набула у 2014 році, коли через компанію «Blue Sky» почала залучати інвесторів, обіцяючи їм високі доходи. Для цього використовувалися глянцеві рекламні відео, які приваблювали людей вкласти кошти у сумнівну схему. Серед постраждалих виявилися цілі родини — одна з них була змушена продати власний будинок, а інша особа повідомила, що через фінансові втрати втратила сім’ю.
Втеча, розкішне життя та арешт у Британії
Літом 2017 року Жімінь Цян втекла з Китаю, спочатку дісталася М’янми на мопеді, а згодом опинилася у Великій Британії, де використовувала підроблені документи на ім’я Яді Чжан. Вона намагалася легалізувати викрадені кошти через придбання нерухомості, а її спільники, включно з Сенг Хок Лінгом, допомагали у цих діях. У 2018 році вони намагалися купити нерухомість на суму 24 мільйони фунтів, що викликало підозру у британських правоохоронців.
Після обшуків у орендованому будинку Цян та її співучасників поліція виявила криптовалютні гаманці з великою кількістю біткоїнів. Втім, її затримання відбулося лише у квітні 2024 року в місті Йорк, де вона жила під вигаданим ім’ям разом із чотирма малайзійцями, які нелегально працювали її домашньою прислугою. Під час арешту у неї вилучили понад 60 мільйонів фунтів у чотирьох криптовалютних гаманцях, фальшиві паспорти та значну суму готівки. На момент затримання портфель Цян налічував понад 61 тисячу біткоїнів, чия вартість у вересні 2024 року перевищувала 5,5 мільярда фунтів. Помічниця Цян Джіан Вень у минулому році також отримала 6 років і 8 місяців тюремного ув’язнення.
“Цян уникала екстрадиції, бо побоювалася, що її можуть видати країнам з угодами про екстрадицію з Китаєм, через що вона заборонила своїм співробітникам використовувати техніку китайських компаній Huawei та Xiaomi”.
Жімінь Цян витрачала значні суми на предмети розкоші — дизайнерські прикраси та одяг (чек на одну з покупок у Harrods становив 92 тисячі фунтів), подорожувала Європою та зупинялася у люксових готелях, таких як Ritz Carlton у Берліні.