Томас Сміт, технічний директор (CTO) компанії SafeMoon LLC, визнав свою провину у шахрайстві, яке завдало шкоди інвесторам на загальну суму $200 млн. Сміту загрожує тюремний термін до 45 років через два пункти обвинувачення.
Про це розповідає ProIT
Обвинувачення та можливе покарання
Сміт зізнався в участі у схемі, що полягала у розкраданні коштів інвесторів SafeMoon. Обвинувачення включає змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів, за яке передбачено до 20 років тюремного ув’язнення, та створення афери з цінними паперами, що може призвести до 25 років позбавлення волі.
Деталі справи та реакція
Прокуратура стверджує, що керівництво SafeMoon вводило інвесторів в оману, запевняючи їх у блокуванні ліквідності токена. Насправді ж, доступ до ліквідності залишався у них. Отримані кошти використовувались для купівлі розкішної нерухомості та автомобілів.
У листопаді 2023 року Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунули звинувачення не лише Сміту, а й генеральному директору SafeMoon Брейдену Кароні та співзасновнику Кайлу Нагі. Кароні заперечує всі звинувачення, тоді як Нагі, за інформацією, наразі перебуває в росії.
Сміт сподівався вийти під заставу в $500 000, однак Окружний суд штату Нью-Йорк скасував цю можливість. В результаті він залишився під арештом разом з іншим керівником компанії. Судовий розгляд щодо Кароні розпочнеться 7 квітня, незважаючи на його спроби відстрочити процес.
Нагадаємо, що на піку SafeMoon досягав ринкової капіталізації у $8 млрд, однак його вартість різко впала 20 квітня 2021 року через розкриття інформації про незахищену ліквідність. Восени 2023 року компанія подала заяву про банкрутство відповідно до Глави 7 Розділу 11 Кодексу США, вказавши на активи на суму від $10 млн до $50 млн та зобов’язання в діапазоні від $100 000 до $500 000.
“Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн.”
