- Депутат не задекларував цифрові активи на понад 200 млн гривень.
- Він подавав неправдиві дані у деклараціях протягом трьох років.
- Частину транзакцій здійснювали через верифіковані акаунти на біржі.
Підозра у приховуванні криптовалютних активів
Депутата Полтавської міської ради офіційно підозрюють у внесенні неправдивих даних до декларацій. За інформацією слідства, у період з 2022 по 2024 рік посадовець не зазначив у документах цифрові активи на суму, що перевищує 200 мільйонів гривень.
Про це розповідає ProIT
Офіс Генерального прокурора уточнив, що йдеться про віртуальні активи, якими володіє сам депутат і його родичі. У 2025 році він подав виправлені декларації, де частково відобразив ці активи та пов’язані з ними операції, однак і ці відомості виявилися недостовірними.
Схеми приховування та вилучення доказів
За даними Національної поліції, депутат та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі. Протягом звітного періоду через ці акаунти надходили цифрові активи, але їх не було зазначено у деклараціях про доходи.
Слідчі з’ясували, що посадовець регулярно передавав значні суми готівки до пунктів обміну, де ці кошти конвертувалися у криптовалюти. Під час обшуків за адресами проживання фігуранта, його рідних та близьких правоохоронці вилучили фінансові документи, квитанції про валютні операції, банківські картки, чорнові записи й мобільні телефони. Усі ці матеріали можуть підтверджувати незаконне походження активів.
“На підставі зібраних доказів депутату вручено підозру у поданні неправдивої інформації в декларації за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі з одночасною забороною обіймати певні посади”.
У місцевому виданні Poltava Today повідомили, що підозрюваним є депутат міської ради Олександр Калуцький.
Нагадаємо, у 2022 році найбільшу кількість декларацій із криптоактивами в Україні подали працівники Національної поліції та прокуратури.