Понад 300 мільйонів доларів у криптоактивах були заморожені впродовж року завдяки роботі підрозділу T3 FCU — спільної ініціативи компаній Tether, TRON і TRM Labs, що спрямована на протидію криптозлочинності.
Про це розповідає ProIT
Глобальна співпраця та сфери діяльності T3 FCU
Підрозділ T3 FCU почав роботу у вересні 2024 року й за цей час підтримав розслідування у 23 юрисдикціях на всіх континентах, окрім Африки. Серед країн, з якими активно співпрацювали, — США, Іспанія, Німеччина, Болгарія, Бразилія, Фінляндія, Польща та Велика Британія. У США було зафіксовано найбільшу кількість справ — 37, а сума заморожених активів склала 83 мільйони доларів.
Найчастіше підрозділ займався справами, пов’язаними з незаконною торгівлею товарами і послугами (39% випадків), інвестиційним шахрайством, хакерськими атаками, злочинами, які мають відношення до КНДР, та фінансуванням тероризму.
Визнання та нові виклики у сфері безпеки
В жовтні Федеральна поліція Бразилії відзначила вагомий внесок T3 FCU у розслідуванні справи Lusocoin, яка стосувалася масштабного відмивання коштів через криптоактиви. В межах цієї операції було заморожено понад 3 мільярди бразильських реалів, зокрема 4,3 мільйона USDT, що належали злочинній групі.
Окрім цього, експерти T3 FCU зафіксували зростання кількості звернень щодо фізичних нападів з метою отримання доступу до криптоактивів. Злочинці дедалі частіше використовують насильство, щоб заволодіти приватними ключами власників цифрових активів.
«Досягнення позначки в $300 млн демонструє реальний вплив блокчейн-технологій у боротьбі з фінансовими злочинами. Ми співпрацюємо з понад 280 правоохоронними органами по всьому світу, щоб зробити крипторинок безпечнішим».
Зазначимо, що в липні 2025 року компанія Tether також заморозила 1,6 мільйона USDT, пов’язаних із фінансуванням тероризму у Газі.