На Хмельниччині правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, члени якої організували масштабну схему з продажу фейкової криптовалюти. За даними слідства, місцеві жителі створили власний цифровий актив та активно просували його через спеціалізовані Telegram-канали, орієнтуючись на потенційних інвесторів.
Про це розповідає ProIT
Схема обману та відмивання коштів
Зловмисники вводили у оману інвесторів з України, країн Європи та Близького Сходу, демонструючи у Telegram-спільнотах показне розкішне життя та «успішні» торгові операції. Це дозволяло завоювати довіру та спонукати людей вкладати кошти у «нову валюту». Після інвестування організатори позбавляли вкладників доступу до криптогаманців, блокуючи можливість розпоряджатися активами. Надалі викрадені цифрові кошти відмивалися через анонімні онлайн-сервіси та переводилися у готівку.
Викриття організаторів та деталі слідства
У ході проведення слідчих дій правоохоронці ідентифікували п’ятьох громадян України, які постраждали від дій аферистів. Під час обшуків у Хмельницькому та Києві вилучили комп’ютерну й мобільну техніку, автономні носії для зберігання криптовалюти, чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, а також дорогі автомобілі.
Організатору та трьом учасникам групи оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
“У Telegram-спільнотах злочинці демонстрували розкішне життя та нібито успішні торгові угоди, щоб викликати довіру та спонукати людей вкладати кошти”.
Нагадаємо, що в червні 2025 року українські правоохоронці завершили міжнародне розслідування щодо діяльності шахрайських call-центрів, які завдали збитків на майже 1,5 млн грн громадянам Чехії, Польщі та інших країн ЄС. Обвинувальні акти щодо 14 фігурантів уже передані до суду, їм загрожує до 12 років ув’язнення. Окрім того, нещодавно у світі відбулося найбільше вилучення криптовалюти — $15 млрд у біткоїнах.
Кіберполіція звертається до громадян із закликом бути обачними при інвестуванні у цифрові активи, ретельно перевіряти інформацію про проєкти та не довіряти сумнівним пропозиціям у соціальних мережах і месенджерах.
