На Хмельнитчине правоохранители прекратили деятельность преступной группы, члены которой организовали масштабную схему по продаже фейковой криптовалюты. По данным следствия, местные жители создали собственный цифровой актив и активно продвигали его через специализированные Telegram-каналы, ориентируясь на потенциальных инвесторов.
Об этом сообщает ProIT
Схема обмана и отмывания денег
Злоумышленники вводили в заблуждение инвесторов из Украины, стран Европы и Ближнего Востока, демонстрируя в Telegram-сообществах показное роскошное生活 и «успешные» торговые операции. Это позволяло завоевать доверие и побуждать людей вкладывать средства в «новую валюту». После инвестирования организаторы лишали вкладчиков доступа к криптокошелькам, блокируя возможность распоряжаться активами. В дальнейшем похищенные цифровые средства отмывались через анонимные онлайн-сервисы и переводились в наличные.
Раскрытие организаторов и детали следствия
В ходе проведения следственных действий правоохранители идентифицировали пятерых граждан Украины, пострадавших от действий аферистов. Во время обысков в Хмельницком и Киеве изъяли компьютерную и мобильную технику, автономные носители для хранения криптовалюты, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также дорогие автомобили.
Организатору и трем участникам группы предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы. Предварительное расследование продолжается.
«В Telegram-сообществах преступники демонстрировали роскошную жизнь и якобы успешные торговые сделки, чтобы вызвать доверие и побудить людей вкладывать средства».
Напомним, что в июне 2025 года украинские правоохранители завершили международное расследование по деятельности мошеннических колл-центров, которые нанесли ущерб почти на 1,5 млн грн гражданам Чехии, Польши и других стран ЕС. Обвинительные акты в отношении 14 фигурантов уже переданы в суд, им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, недавно в мире произошло крупнейшее изъятие криптовалюты — $15 млрд в биткойнах.
Киберполиция обращается к гражданам с призывом быть осторожными при инвестировании в цифровые активы, тщательно проверять информацию о проектах и не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и мессенджерах.
