Влада Індії здійснила конфіскацію цифрових активів на суму $190 млн у рамках розслідування криптоафери, пов’язаної зі схемою BitConnect. Організатори цієї шахрайської схеми Понці обікрали близько 4000 інвесторів на загальну суму $2,4 млрд.
Про це розповідає ProIT
Слідство виявило кошти в рамках роботи Управління з виконання покарань (ED) під час великого розслідування, що триває з 2018 року, коли проект BitConnect збанкрутував. Під час обшуків були конфісковані не тільки криптовалюти, але й готівка на суму $15 582, спортивний позашляховик та електронні пристрої.
Схема BitConnect та її наслідки
Проект BitConnect, запущений у 2016 році, швидко набрав популярність завдяки міжнародній мережі промоутерів, які отримували комісії за залучення нових інвесторів. На жаль, після банкрутства, кредитори залишилися без своїх вкладень. Засновник платформи, Сатіш Кумбхані, наразі перебуває в розшуку через звинувачення від Міністерства юстиції США в організації схеми Понці.
У 2021 році колишній топменеджер BitConnect, Гленн Аркаро, визнав себе винним у шахрайстві та зобов’язався виплатити інвесторам $24 млн. Він керував мережею промоутерів у Північній Америці, яка реалізувала фінансову піраміду, що отримала назву «Реферальна програма Bitconnect».
Непередбачувані наслідки для жертв
Багато жертв схеми намагалися самостійно повернути свої інвестиції. Наприклад, у серпні 2024 року індійський інвестор Шайлеш Бабулал Бхатт спробував організувати викрадення двох колишніх співробітників BitConnect, вимагаючи за їх звільнення викуп у криптовалюті на суму понад $1,7 млн. Чоловіка заарештували, і йому висунули кілька обвинувачень, зокрема в викраденні людей та порушенні закону «Про запобігання відмиванню грошей».
Крім того, відомо, що влада Індії затримала іншу особу, підозрювану в співучасті злому біржі WazirX на $235 млн. Заарештований Маусад Алам був звинувачений у тому, що навмисно зареєстрував обліковий запис, який пізніше використовувався для злому.
«Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах».
