Власти Индии провели конфискацию цифровых активов на сумму $190 млн в рамках расследования криптоаферы, связанной со схемой BitConnect. Организаторы этой мошеннической схемы Понци обманули около 4000 инвесторов на общую сумму $2,4 млрд.
Об этом сообщает ProIT
Следствие выявило средства в ходе работы Управления по исполнению наказаний (ED) в рамках крупного расследования, которое продолжается с 2018 года, когда проект BitConnect обанкротился. Во время обысков были конфискованы не только криптовалюты, но и наличные на сумму $15 582, спортивный внедорожник и электронные устройства.
Схема BitConnect и ее последствия
Проект BitConnect, запущенный в 2016 году, быстро набрал популярность благодаря международной сети промоутеров, которые получали комиссионные за привлечение новых инвесторов. К сожалению, после банкротства кредиторы остались без своих вложений. Основатель платформы, Сатиш Кумбхани, в настоящее время находится в розыске по обвинениям от Министерства юстиции США в организации схемы Понци.
В 2021 году бывший топ-менеджер BitConnect, Гленн Аркаро, признал себя виновным в мошенничестве и обязался выплатить инвесторам $24 млн. Он управлял сетью промоутеров в Северной Америке, которая реализовала финансовую пирамиду, получившую название «Реферальная программа Bitconnect».
Непредсказуемые последствия для жертв
Многие жертвы схемы пытались самостоятельно вернуть свои инвестиции. Например, в августе 2024 года индийский инвестор Шайлеш Бабулал Бхатт попытался организовать похищение двух бывших сотрудников BitConnect, требуя за их освобождение выкуп в криптовалюте на сумму более $1,7 млн. Мужчина был арестован, и ему предъявили несколько обвинений, в том числе в похищении людей и нарушении закона «О предотвращении отмывания денег».
Кроме того, известно, что власти Индии задержали еще одно лицо, подозреваемое в соучастии в взломе биржи WazirX на $235 млн. Арестованный Маусад Алам был обвинен в том, что умышленно зарегистрировал аккаунт, который позже использовался для взлома.
«Индия ввела 70% налоговый штраф за нераскрытые доходы в криптоактивах».