В Іспанії правоохоронці викрили масштабну схему криптовалютного шахрайства, яка завдала шкоди понад 5000 постраждалим у різних країнах світу. Загальні збитки від діяльності організаторів сягнули більше €460 млн.
Про це розповідає ProIT
Операція із затримання підозрюваних
25 червня 2025 року співробітники Іспанської Гвардії Civil за участі Європолу, а також правоохоронців із Естонії, Франції та США, провели спецоперацію, у ході якої було заарештовано п’ятьох членів міжнародного злочинного угруповання. Обшуки відбулися в Мадриді та на Канарських островах. Слідство встановило, що організатори схеми створили складну корпоративну і банківську інфраструктуру, зокрема в Гонконзі, аби маскувати незаконні перекази та відмивати кошти, отримані від жертв.
«Злочинці ошукали понад 5000 осіб у всьому світі, заволодівши їх коштами та відмивши більше ніж €460 млн».
Механізми шахрайства та наслідки
Злочинна організація діяла за допомогою розгалуженої мережі спільників, які залучали громадян до інвестування під виглядом вигідних криптовалютних проєктів. Залучені кошти переводили через готівку, банківські перекази та транзакції у криптовалюті, після чого акумулювали їх на рахунки, зареєстровані на підставних осіб чи на криптобіржі. Одержані фінанси переважно виводили через Гонконг, що ускладнювало їх відстеження та блокування.
У зв’язку з цим експерти звертають увагу на зростання кількості криптовалютних шахрайств. Зокрема, криптобіржа MEXC повідомила про збільшення таких випадків у першому кварталі 2025 року на 200%. Найбільше постраждалих фіксують в Індії, країнах СНД і Індонезії. У компанії зазначають, що шахраї часто користуються низьким рівнем фінансової грамотності громадян, що дозволяє їм більш ефективно реалізовувати свої злочинні схеми.