В Испании правоохранительные органы раскрыли масштабную схему криптовалютного мошенничества, которая нанесла ущерб более 5000 пострадавшим в различных странах мира. Общие убытки от деятельности организаторов составили более €460 млн.
Об этом сообщает ProIT
Операция по задержанию подозреваемых
25 июня 2025 года сотрудники Испанской Гвардии Civil при участии Европола, а также правоохранителей из Эстонии, Франции и США провели спецоперацию, в ходе которой было арестовано пятеро членов международной преступной группировки. Обыски прошли в Мадриде и на Канарских островах. Следствие установило, что организаторы схемы создали сложную корпоративную и банковскую инфраструктуру, в том числе в Гонконге, чтобы маскировать незаконные переводы и отмывать средства, полученные от жертв.
«Преступники обманули более 5000 человек по всему миру, завладев их средствами и отмыв более чем €460 млн».
Механизмы мошенничества и последствия
Преступная организация действовала с помощью разветвленной сети сообщников, которые привлекали граждан к инвестициям под видом выгодных криптовалютных проектов. Привлеченные средства переводились через наличные, банковские переводы и транзакции в криптовалюте, после чего аккумулировались на счета, зарегистрированные на подставных лиц или на криптобирже. Полученные финансы в основном выводились через Гонконг, что усложняло их отслеживание и блокировку.
В связи с этим эксперты обращают внимание на рост числа криптовалютных мошенничеств. В частности, криптобиржа MEXC сообщила о увеличении таких случаев в первом квартале 2025 года на 200%. Наибольшее количество пострадавших фиксируется в Индии, странах СНГ и Индонезии. В компании отмечают, что мошенники часто пользуются низким уровнем финансовой грамотности граждан, что позволяет им более эффективно реализовывать свои преступные схемы.
