Криптовалютна біржа MEXC оприлюднила підсумки першого кварталу 2025 року щодо спроб шахрайства на своїй платформі. За цей період кількість інцидентів зросла на 200%, порівняно з останнім кварталом 2024 року.
Про це розповідає ProIT
Статистика та основні схеми шахрайств
З січня по березень 2025 року спеціалісти зафіксували 80 057 спроб шахрайства. Серед них найпоширенішими залишаються скоординована торгівля для відмивання коштів, маніпуляції ринком, а також використання автоматизованих бот-мереж. Експерти біржі ідентифікували приблизно 3000 злочинних об’єднань, які діяли на платформі.
У компанії пояснюють стрімке зростання кількості шахрайств комплексом причин, зокрема низьким рівнем фінансової грамотності серед потенційних жертв. Крім того, привабливими для зловмисників є низькі комісії та проактивна політика лістингу нових токенів, яка передбачає швидке додавання перспективних проектів.
Географія інцидентів та нові тенденції
Серед країн найбільше випадків зафіксовано в Індії, де було заблоковано близько 27 000 акаунтів. На другому місці — країни СНД з 6404 заблокованими рахунками, а третє місце посіла Індонезія з 5603 акаунтами. Особливо стрімке зростання кількості шахрайств відзначено в Індонезії — на 1303% за квартал.
«Якщо 2021 рік був відзначений зломами в секторі DeFi, то 2025 рік дедалі більше характеризується маніпуляціями ринком із використанням соціальної інженерії. Ми спостерігаємо зростаючу кількість так званих “освітніх” торгових груп, які, мабуть, являють собою скоординовані зусилля з обману користувачів», — заявила виконавча директорка біржі Трейсі Джин.
У компанії наголошують, що шахраї активно використовують вірусні маркетингові кампанії та залучають сторонніх інфлюенсерів для просування сумнівних інвестиційних порад. Зловмисники часто маскуються під фінансових експертів, що робить користувачів більш вразливими до маніпуляцій, які замасковані під легітимні інвестиційні стратегії.
Раніше експерти підрахували, що у травні 2025 року збитки від хакерських атак у криптовалютній сфері склали понад $244 мільйони.