У Нью-Йорку суд визнав винним 34-річного До Квона, колишнього підприємця в сфері криптовалют і засновника Terraform Labs, та призначив йому 15 років ув’язнення за масштабне шахрайство. Слідство встановило, що дії Квона призвели до втрат інвесторів на суму близько $40 млрд. Крах стейблкоїна TerraUSD і токена Luna був наслідком цілеспрямованого обману, а не тільки ринкових чинників.
Про це розповідає ProIT
Судовий вирок і масштаб збитків
Суддя Манхеттена Пол А. Енгельмаєр зазначив, що прокурорська рекомендація у 12 років є надто м’якою, а вимога захисту про 5 років — неприйнятна. Максимальний строк, який загрожував Квону, становив 25 років. Terraform Labs, яка була створена у 2018 році, просувала TerraUSD як стабільний стейблкоїн із прив’язкою до долара США. Однак стабільність забезпечувалася прихованими зовнішніми фінансовими вливаннями. Після падіння ціни нижче прив’язки вся екосистема зазнала краху, що спричинило «каскад криз» на крипторинку.
“Кількість постраждалих від шахрайських дій перевищує мільйон осіб, а сума втрат — понад $40 млрд. Це значно більше, ніж у резонансних справах FTX або OneCoin.”
У ході справи про банкрутство Terraform було подано понад 16 500 заяв від постраждалих, але суд наголосив, що реальна кількість жертв могла сягати мільйона людей. Прокурори підкреслили, що сума збитків у цьому кейсі значно перевищила втрати, спричинені крахом FTX Сема Бенкмана-Фріда та OneCoin Карла Себастіана Ґрінвуда.
Відшкодування, затримання та реакція потерпілих
До Квон визнав провину за змовою з метою шахрайства і шахрайством із використанням електронних засобів. Він погодився на конфіскацію понад $19 млн і уклав мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США на $4,55 млрд, що передбачає цивільний штраф у $80 млн і довічну заборону на операції з криптовалютою. Після спроб реанімувати бізнес у Сінгапурі Квон утік на Балкани з підробленим паспортом і був затриманий у Чорногорії в березні 2023 року. 17 місяців перебування під вартою там зараховано до строку в США. Суд відмовив у проханні відбувати покарання в Південній Кореї, де Квон також фігурує у кримінальній справі.
На слуханнях виступили десятки жертв, у тому числі українець Станіслав Трофимчук, який повідомив, що його сім’я втратила майже всі свої заощадження. Його інвестиції скоротилися з $190 тис. до $13 тис., фактично зникли «17 років життя за два тижні суцільного жаху». Трофимчук розповів, що довірився обіцянкам Квона про дохідність, вважаючи вкладення надійними. Інший потерпілий повідомив, що через крах TerraUSD його сім’я розпалася: дружина подала на розлучення, діти змушені були залишити навчання, а він повернувся до батьків. Айїлдиз Аттіла заявив про втрати від $400 тис. до $500 тис.
Постраждалий Чонсі Сент-Джон зазначив, що некомерційні організації втратили понад $2 млн, а церковна громада — близько $900 тис. Помічниця прокурора Сара Мортазаві наголосила, що Квон свідомо створював ілюзію фінансової стійкості, приховуючи системні проблеми та нехтуючи долями людей.
