У Києві та Харкові організаторів масштабної шахрайської криптовалютної біржі притягнуто до відповідальності. Внаслідок діяльності злочинної групи постраждали понад 30 громадян країн Євросоюзу. Під час спеціальної операції правоохоронці провели 21 обшук і вилучили готівку на суму понад $1,4 млн, понад 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро.
Про це розповідає ProIT
Як діяла злочинна схема
Фігуранти справи привласнювали гроші громадян ЄС, переконуючи їх інвестувати у криптовалюту та акції так званих «перспективних» компаній. Злочинну діяльність зафіксували українські слідчі спільно з європейськими правоохоронцями, кіберполіцією Харківської області та спецпідрозділом TacTeam патрульної поліції.
Організатори створили кілька псевдотрейдингових платформ і розгорнули віртуальні торги на фондовому ринку, обіцяючи інвесторам значні прибутки. Керівник злочинної схеми разом із двома спільниками заснували у Києві кол-центр із 20 робочими місцями. Оператори кол-центру телефонували потенційним клієнтам, залучаючи їх до інвестування в криптовалюту та цінні папери.
Способи введення в оману та масштаби збитків
Менеджери, які працювали з VIP-клієнтами, створювали ілюзію успішних торгів на міжнародних біржах. Для цього вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціалізоване програмне забезпечення для віддаленого доступу, за допомогою якого контролювали комп’ютери інвесторів і демонстрували фіктивні прибутки. Після перерахування коштів на криптогаманці злочинці обготівковували їх через київські обмінники.
Під час 21 обшуку в місцях проживання, кол-центрі та автомобілях підозрюваних вилучено готівку, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи. Встановлено, що лише п’ятеро потерпілих передали шахраям 8,2 млн гривень. Остаточна сума збитків і точна кількість жертв ще уточнюються, але вже відомо про понад 30 іноземців, які втратили свої кошти.
“Слідчі повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували масштабну шахрайську криптовалютну біржу. Серед потерпілих — понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою”.
Трьом організаторам уже оголошено про підозру у вчиненні шахрайства, а щодо них до суду скеровано клопотання про взяття під варту. Встановлено також 15 співробітників кол-центру, щодо яких готують матеріали для оголошення підозри. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Зазначимо, що схожі справи розслідуються і в інших регіонах: п’ять тижнів тому у Хмельницькому було затримано групу шахраїв, а на початку жовтня у Києві викрито особу, яка незаконно майнила біткоїни біля Житомира.
