Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному жителю Миколаївської області, якого звинувачують у масштабному шахрайстві з криптовалютою та легалізації незаконно отриманих коштів. За інформацією слідства, загальна сума збитків перевищує 14,6 млн гривень.
Про це розповідає ProIT
Як відбулася афера з криптовалютою
Розслідування встановило, що у 2022 році підозрюваний познайомився із мешканцем Житомирщини через месенджер Telegram. В ході онлайн-спілкування зловмисник позиціонував себе як досвідчений експерт у сфері віртуальних активів та інвестицій. Влітку 2024 року він запропонував житомирянину допомогу з переказом криптоактивів із біржі Binance на Trust Wallet, надавши спеціальний код для переказу.
Потерпілий, довірившись новому знайомому, ввів надану комбінацію символів у свій акаунт та здійснив переказ понад 25,58 мільйона токенів NOT, що на той момент еквівалентно більш ніж 355 тисячам доларів США. Згодом активи потрапили на гаманці підозрюваного, а частину коштів було переведено у готівку через перекази між криптогаманцями на міжнародних біржах.
Обвинувачення та можливе покарання
Загальні втрати потерпілого від цієї афери оцінили у понад 14 мільйонів гривень. Підозрюваному інкримінують порушення ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
“Правоохоронці оголосили про підозру 44-річному мешканцю Миколаївської області, якого звинувачують у криптошахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом”.
Цей випадок став черговим підтвердженням ризиків, пов’язаних із довірою до малознайомих осіб у сфері криптоінвестицій. Раніше повідомлялося про подібні справи, зокрема щодо псевдотрейдера з Одеси, якого судитимуть за шахрайство на 42 млн гривень.