Правоохранительные органы сообщили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, которого обвиняют в масштабном мошенничестве с криптовалютой и легализации незаконно полученных средств. По информации следствия, общая сумма убытков превышает 14,6 млн гривен.
Об этом сообщает ProIT
Как произошла афера с криптовалютой
Расследование установило, что в 2022 году подозреваемый познакомился с жителем Житомирской области через мессенджер Telegram. В ходе онлайн-общения злоумышленник позиционировал себя как опытный эксперт в сфере виртуальных активов и инвестиций. Летом 2024 года он предложил житомирянину помощь с переводом криптоактивов с биржи Binance на Trust Wallet, предоставив специальный код для перевода.
Пострадавший, доверившись новому знакомому, ввел предоставленную комбинацию символов в свой аккаунт и осуществил перевод более 25,58 миллиона токенов NOT, что на тот момент эквивалентно более чем 355 тысячам долларов США. В дальнейшем активы попали на кошельки подозреваемого, а часть средств была переведена в наличные через переводы между криптокошельками на международных биржах.
Обвинение и возможное наказание
Общие убытки пострадавшего от этой аферы оценили в более чем 14 миллионов гривен. Подозреваемому инкриминируют нарушение ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Правоохранительные органы объявили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, которого обвиняют в криптомошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем».
Этот случай стал очередным подтверждением рисков, связанных с доверием к малознакомым лицам в сфере криптоинвестиций. Ранее сообщалось о подобных делах, в частности о псевдотрейдере из Одессы, которого будут судить за мошенничество на 42 млн гривен.