Криптоаналітик під псевдонімом ZachXBT розкрив масштабну шахрайську схему, у якій житель Нью-Йорка Крістіан Нівес, відомий як Daytwo або PawsOnHips, ошукав користувачів біржі Coinbase на понад 4 мільйони доларів. Зловмисник видавав себе за представника служби підтримки біржі, щоб виманити у жертв їхні seed-фрази.
Про це розповідає ProIT
Механізм шахрайства: фішингові сайти та фальшивий кол-центр
Нівес організував фальшивий кол-центр, у якому жертвам пропонували створити гаманець на фішингових сайтах із вже скомпрометованими seed-фразами. За словами аналітика, сам Нівес та його спільники телефонували користувачам, змушуючи їх передати доступ до своїх активів.
«Daytwo керував невеликою групою шахраїв і сам дзвонив жертвам, змушуючи їх створювати Coinbase-гаманець зкомпрометованою seed-фразою», — зазначив ZachXBT.
Один із зафіксованих випадків стався у листопаді 2024 року, коли у користувача похилого віку зловмисники викрали $240 000. У розслідуванні згадується спільник Нівеса на ім’я Paranoia (Джастін), а також наведено аудіо- та відеодокази діяльності злочинного угрупування.
Відмивання коштів і розкішний спосіб життя шахрая
Як з’ясував криптодетектив, вкрадені кошти були поділені на три частини: одну з них Нівес перевів на депозит у казино Roobet, іншу — конвертував у криптовалюту Monero (XMR), яка відома своєю анонімністю.
Адреса для депозиту в Roobet, що належала користувачу під псевдонімом pawsonhips, була пов’язана принаймні з 30 епізодами крадіжок. Нівес відкрито хизувався своїми злочинами у Discord-чатах, а також купив автомобіль Corvette, на який наклеїв стікер зі своїм Instagram-іменем daytw00000. Це дозволило прямо пов’язати реальну особу шахрая з його онлайн-псевдонімами.
Нівес неодноразово висміював криптоаналітика, публікуючи у своїх Instagram-сторіз фото, на яких показував середній палець у бік акаунта ZachXBT у X (Twitter).
«Рідко трапляється шахрай, який настільки відверто не приховує свою особистість і при цьому демонструє розкішне життя, куплене на чужі гроші», — підсумував аналітик.
Попри масштаби афери, повернення коштів постраждалим малоймовірне, оскільки більшість з них шахрай програв у казино. Водночас, оскільки Нівес є повнолітнім, є підстави вважати, що справою зацікавляться правоохоронні органи.
Раніше повідомлялося, що сума крадіжок з користувачів Coinbase від березня до травня 2025 року перевищила $90 млн.