Криптоаналитик под псевдонимом ZachXBT раскрыл масштабную мошенническую схему, в которой житель Нью-Йорка Кристиан Нивес, известный как Daytwo или PawsOnHips, обманул пользователей биржи Coinbase на более чем 4 миллиона долларов. Злоумышленник выдавал себя за представителя службы поддержки биржи, чтобы выманить у жертв их seed-фразы.
Об этом сообщает ProIT
Механизм мошенничества: фишинговые сайты и фальшивый колл-центр
Нивес организовал фальшивый колл-центр, в котором жертвам предлагали создать кошелек на фишинговых сайтах с уже скомпрометированными seed-фразами. По словам аналитика, сам Нивес и его сообщники звонили пользователям, заставляя их передавать доступ к своим активам.
«Daytwo управлял небольшой группой мошенников и сам звонил жертвам, заставляя их создавать Coinbase-кошелек скомпрометированной seed-фразой», — отметил ZachXBT.
Один из зафиксированных случаев произошел в ноябре 2024 года, когда у пожилого пользователя злоумышленники украли $240 000. В расследовании упоминается сообщник Нивеса по имени Paranoia (Джастин), а также приведены аудио- и видеодоказательства деятельности преступной группы.
Отмывание денег и роскошный образ жизни мошенника
Как выяснил криптодетектив, украденные средства были разделены на три части: одну из них Нивес перевел на депозит в казино Roobet, другую — конвертировал в криптовалюту Monero (XMR), известную своей анонимностью.
Адрес для депозита в Roobet, принадлежавший пользователю под псевдонимом pawsonhips, был связан как минимум с 30 эпизодами краж. Нивес открыто хвастался своими преступлениями в Discord-чатах, а также купил автомобиль Corvette, на который наклеил стикер со своим Instagram-именем daytw00000. Это позволило прямо связать реальное лицо мошенника с его онлайн-псевдонимами.
Нивес неоднократно высмеивал криптоаналитика, публикуя в своих Instagram-сториз фото, на которых показывал средний палец в сторону аккаунта ZachXBT в X (Twitter).
«Редко встречается мошенник, который так откровенно не скрывает свою личность и при этом демонстрирует роскошную жизнь, купленную на чужие деньги», — подытожил аналитик.
Несмотря на масштабы аферы, возврат средств пострадавшим маловероятен, так как большинство из них мошенник проиграл в казино. В то же время, поскольку Нивес является совершеннолетним, есть основания полагать, что делом заинтересуются правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что сумма краж у пользователей Coinbase с марта по май 2025 года превысила $90 млн.