У 2025 році обсяг відмитих коштів через криптовалюти сягнув понад $82 млрд, що вісім разів перевищує показник 2020 року. Такі дані наводять аналітики Chainalysis у своєму новому звіті, підкреслюючи, що основний внесок у цей процес зробили професіоналізовані тіньові сервіси, які переважно функціонують китайською мовою.
Про це розповідає ProIT
Зростання ролі «китайських» мереж у відмиванні криптовалюти
За інформацією Chainalysis, близько 20% усіх виявлених операцій із відмивання коштів у криптовалютах припадає саме на мережі з китайською мовою обслуговування. Темпи зростання обсягів коштів, що проходять через ці канали, значно перевищують відповідні показники централізованих бірж та DeFi-протоколів. У 2025 році сума, що пройшла через такі тіньові мережі, становила не менше $16,1 млрд.
Фінансові потоки розподілялися між приблизно 1800 активними криптогаманцями, а також низкою сервісів, серед яких: брокери первинного доступу, неформальні позабіржові платформи, мережі грошових кур’єрів та інші нелегальні майданчики.
Відмивання коштів стало глобальною сервісною індустрією
Центральний елемент у цій тіньовій екосистемі — гарантійні платформи, що працюють через месенджери. Вони забезпечують депонування коштів, а також систему репутації для учасників. Навіть після блокування окремих каналів оператори швидко переходять на нові платформи, що дозволяє їм зберігати безперервність діяльності.
“Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою”.
Аналітики підкреслюють, що масштаб і стійкість таких мереж свідчать про зв’язок з офчейн-злочинною діяльністю, включаючи шахрайство та кіберзлочини. Попри запровадження санкцій та посилення контролю, відмивання коштів через цифрові активи остаточно сформувалося як глобальна сервісна індустрія.
Згідно з попередньою оцінкою Chainalysis, у 2025 році криптовалютні шахраї викрали близько $17 млрд — це рекорд за всі роки спостережень. Такий показник свідчить про різке зростання масштабів і технологічної складності злочинних схем.
За оцінками експертів, близько 80% криптопроєктів, які стали жертвами хакерських атак, так і не змогли повністю відновити свою діяльність.