В 2025 году объем отмытых средств через криптовалюты составил более $82 млрд, что в восемь раз превышает показатель 2020 года. Такие данные приводят аналитики Chainalysis в своем новом отчете, подчеркивая, что основной вклад в этот процесс внесли профессионализированные теневые сервисы, которые преимущественно функционируют на китайском языке.
Об этом сообщает ProIT
Рост роли «китайских» сетей в отмывании криптовалюты
По информации Chainalysis, около 20% всех выявленных операций по отмыванию средств в криптовалютах приходится именно на сети с китайским языком обслуживания. Темпы роста объемов средств, проходящих через эти каналы, значительно превышают соответствующие показатели централизованных бирж и DeFi-протоколов. В 2025 году сумма, прошедшая через такие теневые сети, составила не менее $16,1 млрд.
Финансовые потоки распределялись между примерно 1800 активными криптогаманцами, а также рядом сервисов, среди которых: брокеры первичного доступа, неформальные внебиржевые платформы, сети денежных курьеров и другие нелегальные площадки.
Отмывание средств стало глобальной сервисной индустрией
Центральный элемент в этой теневой экосистеме — гарантийные платформы, работающие через мессенджеры. Они обеспечивают депонирование средств, а также систему репутации для участников. Даже после блокировки отдельных каналов операторы быстро переходят на новые платформы, что позволяет им сохранять непрерывность деятельности.
«Объем отмытых средств в криптовалюте за последние пять лет вырос в восемь раз, следует из отчета компании Chainalysis. Основной вклад в рост внесли профессиональные теневые сервисы, работающие преимущественно на китайском языке».
Аналитики подчеркивают, что масштаб и устойчивость таких сетей свидетельствуют о связи с оффчейн-преступной деятельностью, включая мошенничество и киберпреступления. Несмотря на введение санкций и усиление контроля, отмывание средств через цифровые активы окончательно сформировалось как глобальная сервисная индустрия.
Согласно предварительной оценке Chainalysis, в 2025 году криптовалютные мошенники украли около $17 млрд — это рекорд за все годы наблюдений. Такой показатель свидетельствует о резком росте масштабов и технологической сложности преступных схем.
По оценкам экспертов, около 80% криптопроектов, ставших жертвами хакерских атак, так и не смогли полностью восстановить свою деятельность.