Аргентинська прокуратура розпочала новий етап розслідування у справі про шахрайство з токеном LIBRA. Прокурор Едуардо Тайяно видав розпорядження про відстеження активів, заморожування гаманців, а також отримання даних про транзакції, пов’язані з цим мемкоїном.
Про це розповідає ProIT
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, прокурор наказав зібрати ключові цифрові докази та встановити місцеперебування активів. Тайяно також направив запити про міжнародну співпрацю для отримання інформації від криптовалютних бірж і фінансових установ, які могли брати участь в операціях з LIBRA.
Крім того, прокурор запросив детальні записи всіх транзакцій, пов’язаних з LIBRA, від моменту його запуску. Це включає відновлення видалених публікацій у соціальних мережах, зокрема поста президента Аргентини Хав’єра Мілея в X (раніше Twitter), який рекламував токен.
«Окрему увагу приділено аналізу майнового стану підозрюваних для виявлення необґрунтованого зростання їхніх статків або підозрілих фінансових операцій. Перевіряються банківські рахунки, інвестиції та інші активи, які можуть бути пов’язані з коштами, отриманими через продаж LIBRA», — йдеться в заяві.
Також прокурор запросив заморожування цифрових адрес, ідентифікованих під час розслідування, з метою недопущення переміщення активів, отриманих унаслідок шахрайських операцій. Ще одним важливим завданням є встановлення осіб, відповідальних за махінації. Для цього прокурор запросив дані про телефонні розмови і записи відвідувань президентської резиденції.
У повідомленні зазначається, що у справі фігурує Хав’єр Мілей та група підприємців, які отримали прибуток приблизно в $110 млн завдяки операціям із цим мемкоїном. Раніше експерти Nansen повідомили, що обвал мемкоїна LIBRA позбавив інвесторів $251 млн.
