Аргентинская прокуратура начала новый этап расследования в деле о мошенничестве с токеном LIBRA. Прокурор Эдуардо Тайяно издал распоряжение о отслеживании активов, замораживании кошельков, а также получении данных о транзакциях, связанных с этим мемкойном.
Об этом сообщает ProIT
Согласно сообщениям местных СМИ, прокурор приказал собрать ключевые цифровые доказательства и установить местонахождение активов. Тайяно также направил запросы о международном сотрудничестве для получения информации от криптовалютных бирж и финансовых учреждений, которые могли участвовать в операциях с LIBRA.
Кроме того, прокурор запросил детальные записи всех транзакций, связанных с LIBRA, с момента его запуска. Это включает восстановление удаленных публикаций в социальных сетях, в частности поста президента Аргентины Хавьера Милея в X (ранее Twitter), который рекламировал токен.
«Особое внимание уделено анализу имущественного состояния подозреваемых для выявления необоснованного роста их состояния или подозрительных финансовых операций. Проверяются банковские счета, инвестиции и другие активы, которые могут быть связаны с средствами, полученными через продажу LIBRA», — говорится в заявлении.
Также прокурор запросил замораживание цифровых адресов, идентифицированных в ходе расследования, с целью недопущения перемещения активов, полученных в результате мошеннических операций. Еще одной важной задачей является установление лиц, ответственных за махинации. Для этого прокурор запросил данные о телефонных разговорах и записи посещений президентской резиденции.
В сообщении отмечается, что в деле фигурирует Хавьер Милей и группа предпринимателей, которые получили прибыль примерно в $110 млн благодаря операциям с этим мемкойном. Ранее эксперты Nansen сообщили, что обвал мемкойна LIBRA лишил инвесторов $251 млн.