Державна податкова служба України повідомила про результати масштабного аналізу зовнішньоекономічних операцій, в ході якого виявлено понад 2,3 тисячі компаній із ознаками системного виведення коштів за межі держави. Загальна сума підозрілих операцій перевищила 198 млрд грн.
Про це розповідає ProIT
Компанії припиняли діяльність після мільярдних операцій
Як зазначають у відомстві, більшість цих підприємств після укладання значних експортно-імпортних угод фактично зупиняли активну діяльність, що викликало підозри щодо реальних цілей їхнього існування. Перевірка була ініційована після отримання інформації від Національного банку України щодо порушень строків валютних розрахунків у період з 2024 року до першого кварталу 2026 року. Основна частина сумнівних транзакцій стосувалася експорту товарів: понад 1,2 тисячі компаній експортували продукцію на суму понад 176 млрд грн, ще понад пів тисячі підприємств здійснили імпортні операції на понад 18 млрд грн. Багато з цих структур після завершення зовнішньоекономічної діяльності втрачали ознаки реального бізнесу.
Сотні компаній пов’язані з обмеженим колом осіб та масовою реєстрацією
Аналіз зв’язків між підприємствами показав: 1643 особи, які фігурують серед керівників чи власників ризикових компаній, одночасно мають стосунок до понад 42 тисяч юридичних осіб по всій Україні. В окремих випадках одна людина була пов’язана із сотнями підприємств. За даними податкової, семеро громадян значаться власниками або керівниками більш ніж 500 компаній кожен, а загалом контролюють понад 7 тисяч підприємств. Подібна концентрація, на думку фахівців, може свідчити про використання мережі номінальних власників для прикриття реальних бенефіціарів.
“Сім громадян одночасно значаться засновниками або керівниками більш ніж 500 компаній кожен, а сукупно контролюють понад 7 тисяч підприємств. Такі показники, на думку фахівців, не характерні для легальної підприємницької діяльності та можуть свідчити про використання мережі номінальних власників”.
Під час перевірки також було виявлено, що багато компаній використовували однакові IP-адреси, канали подання звітності і масово реєструвалися за одними й тими самими адресами. Зокрема, у Києві та Львові за кількома адресами зареєстровано десятки компаній, що проводили операції на значні суми. Податківці наголошують: подібна концентрація свідчить про централізоване управління мережею підприємств.
Більшість компаній із ознаками порушень сконцентровано у Києві, а також в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. На ці регіони припадає близько 73% усіх виявлених компаній та майже 78% загального обсягу підозрілих операцій.
За результатами перевірок податкові органи нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства. Окрім цього, щодо 557 підприємств підготовлено окремі аналітичні матеріали із ознаками ухилення від сплати податків та можливого відмивання коштів. Усі зібрані документи передано до Офісу Генерального прокурора, який визначить подальші процесуальні кроки та встановить учасників ймовірної схеми.
Державна податкова служба також нагадала, що завдяки впровадженню електронного сервісу TAX Control вже застосовано понад 3,5 млн грн фінансових санкцій до підприємців і компаній, щодо яких громадяни надсилали скарги про можливі порушення.