Государственная налоговая служба Украины сообщила о результатах масштабного анализа внешнеэкономических операций, в ходе которого выявлено более 2,3 тысячи компаний с признаками системного вывода средств за пределы государства. Общая сумма подозрительных операций превысила 198 млрд грн.
Об этом сообщает ProIT
Компании прекращали деятельность после миллиардных операций
Как отмечают в ведомстве, большинство этих предприятий после заключения значительных экспортно-импортных сделок фактически останавливались в активной деятельности, что вызывало подозрения относительно реальных целей их существования. Проверка была инициирована после получения информации от Национального банка Украины о нарушениях сроков валютных расчетов в период с 2024 года до первого квартала 2026 года. Основная часть сомнительных транзакций касалась экспорта товаров: более 1,2 тысячи компаний экспортировали продукцию на сумму более 176 млрд грн, еще более полутысячи предприятий осуществили импортные операции на более чем 18 млрд грн. Многие из этих структур после завершения внешнеэкономической деятельности теряли признаки реального бизнеса.
Сотни компаний связаны с ограниченным кругом лиц и массовой регистрацией
Анализ связей между предприятиями показал: 1643 лица, которые фигурируют среди руководителей или владельцев рискованных компаний, одновременно имеют отношение к более чем 42 тысячам юридических лиц по всей Украине. В отдельных случаях один человек был связан с сотнями предприятий. По данным налоговой, семеро граждан числятся владельцами или руководителями более чем 500 компаний каждый, а в целом контролируют более 7 тысяч предприятий. Подобная концентрация, по мнению специалистов, может свидетельствовать о использовании сети номинальных владельцев для прикрытия реальных бенефициаров.
«Семь граждан одновременно числятся учредителями или руководителями более чем 500 компаний каждый, а в совокупности контролируют более 7 тысяч предприятий. Такие показатели, по мнению специалистов, не характерны для легальной предпринимательской деятельности и могут свидетельствовать о использовании сети номинальных владельцев».
Во время проверки также было выявлено, что многие компании использовали одинаковые IP-адреса, каналы подачи отчетности и массово регистрировались по одним и тем же адресам. В частности, в Киеве и Львове по нескольким адресам зарегистрировано десятки компаний, которые проводили операции на значительные суммы. Налоговики подчеркивают: подобная концентрация свидетельствует о централизованном управлении сетью предприятий.
Большинство компаний с признаками нарушений сосредоточено в Киеве, а также в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. На эти регионы приходится около 73% всех выявленных компаний и почти 78% общего объема подозрительных операций.
По результатам проверок налоговые органы насчитали более 70 млрд грн пени за нарушения валютного законодательства. Кроме того, по 557 предприятиям подготовлены отдельные аналитические материалы с признаками уклонения от уплаты налогов и возможного отмывания средств. Все собранные документы переданы в Офис Генерального прокурора, который определит дальнейшие процессуальные шаги и установит участников вероятной схемы.
Государственная налоговая служба также напомнила, что благодаря внедрению электронного сервиса TAX Control уже применено более 3,5 млн грн финансовых санкций к предпринимателям и компаниям, по которым граждане направляли жалобы о возможных нарушениях.