Детективи Бюро економічної безпеки України розкрили велику схему тінізації доходів у сфері роздрібної торгівлі вживаним одягом. Йдеться про всеукраїнську мережу секонд-хендів EconomClass, яка працює на ринку понад 20 років.
Про це розповідає ProIT
Схема ухилення: роль фізичних осіб-підприємців
Слідчі встановили, що фактично компанія діяла як єдина структура з централізованим управлінням, хоча офіційно продажі здійснювали через понад 530 підконтрольних ФОПів. Усі ці підприємці працювали на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло мінімізувати податкове навантаження.
Основною схемою ухилення було штучне «дроблення» бізнесу: коли доходи окремих ФОПів перевищували встановлені ліміти, компанія не переводила їх на загальну систему оподаткування, а розподіляла прибутки на інші підконтрольні підприємства. Таке маніпулювання дозволило уникнути сплати значної частини податків на законних підставах.
Фінансовий масштаб і результати слідства
За підрахунками аналітиків БЕБ, лише через 23 залучених ФОПи у 2023-2025 роках було проведено фінансових операцій на понад 231 млн грн. Як результат, бюджет України не отримав щонайменше 38,6 млн грн податку на додану вартість.
«Головним інструментом ухилення від податків було ігнорування лімітів доходу. Таким чином, коли підприємці перевищували допустиму межу заробітку, компанія не переводила їх на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон, а просто перерозподіляла доходи на інші підконтрольні ФОПи для подальшого зменшення податкового навантаження».
У межах розслідування детективи БЕБ провели 23 обшуки у магазинах мережі та за місцями проживання фігурантів на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Правоохоронці вилучили носії інформації, що містять дані про фінансово-господарську діяльність понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки. Досудове розслідування триває.