Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли крупную схему тенизации доходов в сфере розничной торговли подержанной одеждой. Речь идет о всеукраинской сети секонд-хендов EconomClass, которая работает на рынке более 20 лет.
Об этом сообщает ProIT
Схема уклонения: роль физических лиц-предпринимателей
Следователи установили, что фактически компания действовала как единая структура с централизованным управлением, хотя официально продажи осуществлялись через более чем 530 подконтрольных ФОПов. Все эти предприниматели работали на упрощенной системе налогообложения, что позволяло минимизировать налоговое бремя.
Основной схемой уклонения было искусственное «дробление» бизнеса: когда доходы отдельных ФОПов превышали установленные лимиты, компания не переводила их на общую систему налогообложения, а распределяла прибыли на другие подконтрольные предприятия. Такое манипулирование позволило избежать уплаты значительной части налогов на законных основаниях.
Финансовый масштаб и результаты следствия
По подсчетам аналитиков БЭБ, только через 23 привлеченных ФОПа в 2023-2025 годах было проведено финансовых операций на более чем 231 млн грн. В результате, бюджет Украины не получил как минимум 38,6 млн грн налога на добавленную стоимость.
«Главным инструментом уклонения от налогов было игнорирование лимитов дохода. Таким образом, когда предприниматели превышали допустимую границу заработка, компания не переводила их на общую систему налогообложения, как этого требует закон, а просто перераспределяла доходы на другие подконтрольные ФОПы для дальнейшего уменьшения налогового бремени».
В рамках расследования детективы БЭБ провели 23 обыска в магазинах сети и по местам проживания фигурантов на территории Ровненской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей. Правоохранители изъяли носители информации, содержащие данные о финансово-хозяйственной деятельности более 530 ФОПов за 2024-2026 годы. Предварительное расследование продолжается.