У результаті масштабної операції Catalyst, яку з липня по вересень 2025 року провели Інтерпол та AFRIPOL, у шести африканських країнах було затримано 83 особи за підозрою у фінансуванні тероризму, кіберзлочинах, фінансових махінаціях та відмиванні коштів. Це перша настільки комплексна операція з протидії фінансовим потокам, що підтримують терористичну діяльність в Африці.
Про це розповідає ProIT
Операція Catalyst: цілі, результати та масштаби
Операція стала відповіддю на поширення незаконних фінансових схем, які підтримують терористичні мережі та організовану злочинність. Правоохоронці перевірили понад 15 000 осіб та організацій, виявивши близько $260 млн у фіатних та цифрових активах, які можуть бути пов’язані з тероризмом. Понад $600 000 вже вилучено, і робота зі встановлення додаткових злочинних активів триває.
З 83 затриманих 21 підозрюють у тероризмі, 28 – у фінансовому шахрайстві та відмиванні коштів, 16 – у кіберзлочинах, а ще 18 – у незаконному використанні віртуальних активів.
«Операція Catalyst — це перший випадок, коли підрозділи з боротьби з фінансовими злочинами, кіберзлочинами та тероризмом з багатьох африканських країн обʼєднали свої сили з Інтерполом та AFRIPOL для боротьби з фінансуванням тероризму. Обмінюючись інформацією, досвідом та ресурсами, ми можемо ефективніше виявляти та переривати фінансові потоки, що підтримують терористичну діяльність, щоб бути на крок попереду цих загроз і забезпечувати безпеку наших громад».
Ключові справи та роль криптовалют у злочинності
Під час операції було розкрито низку масштабних злочинних схем. Зокрема, в Анголі затримали 25 осіб різних національностей за підозрою у використанні неформальних систем переказу коштів для фінансування тероризму та відмивання грошей. Тут було вилучено близько $588 000, 100 мобільних телефонів, 40 комп’ютерів і заморожено 60 банківських рахунків.
У Кенії викрито схему відмивання коштів із використанням віртуальних активів на $430 000, а також затримано осіб, які організували онлайн-вербування молоді до терористичних угруповань через криптобіржі. У Нігерії арештовано 11 підозрюваних терористів, серед яких — лідери кількох екстремістських організацій.
Крім того, було викрито міжнародну криптовалютну піраміду з понад 100 000 постраждалих у 17 країнах і збитками на $562 млн. Значна частина виявлених криптоактивів, ймовірно, пов’язана з фінансуванням терористичних структур. Також видано «червоне повідомлення» на розшук організатора криптосхеми на $5 млн, який ускладнював відстеження коштів численними транзакціями.
За словами представників Інтерполу, криптовалюти дедалі частіше використовуються у фінансових злочинах та кіберзлочинах, однак вони не стали основною формою розрахунку для більшості злочинів. Водночас у Західній та Східній Африці приблизно 30% усіх зареєстрованих злочинів становлять саме кіберзлочини.
Виконавчий директор AFRIPOL Джалель Челба підкреслив, що успіх операції обумовлений синергією національних підрозділів, які борються з фінансовими та кіберзлочинами й тероризмом. Це, на його думку, доводить ефективність спільної відповіді правоохоронців Африки на сучасні загрози.
Нагадаємо, що у грудні 2023 року Інтерпол вже проводив подібну операцію, в ході якої було затримано 3 500 підозрюваних і вилучено $300 млн.