В результате масштабной операции Catalyst, проведенной Интерполом и AFRIPOL с июля по сентябрь 2025 года, в шести африканских странах было задержано 83 человека по подозрению в финансировании терроризма, киберпреступлениях, финансовых махинациях и отмывании денег. Это первая столь комплексная операция по противодействию финансовым потокам, поддерживающим террористическую деятельность в Африке.
Об этом сообщает ProIT
Операция Catalyst: цели, результаты и масштабы
Операция стала ответом на распространение незаконных финансовых схем, которые поддерживают террористические сети и организованную преступность. Правоохранительные органы проверили более 15 000 человек и организаций, выявив около 260 миллионов долларов в фиатных и цифровых активах, которые могут быть связаны с терроризмом. Более 600 000 долларов уже изъято, и работа по установлению дополнительных преступных активов продолжается.
Из 83 задержанных 21 подозревается в терроризме, 28 – в финансовом мошенничестве и отмывании денег, 16 – в киберпреступлениях, а еще 18 – в незаконном использовании виртуальных активов.
«Операция Catalyst — это первый случай, когда подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, киберпреступлениями и терроризмом из многих африканских стран объединили свои усилия с Интерполом и AFRIPOL для борьбы с финансированием терроризма. Обмениваясь информацией, опытом и ресурсами, мы можем более эффективно выявлять и прерывать финансовые потоки, поддерживающие террористическую деятельность, чтобы быть на шаг впереди этих угроз и обеспечивать безопасность наших граждан».
Ключевые дела и роль криптовалют в преступности
Во время операции было раскрыто несколько масштабных преступных схем. В частности, в Анголе задержали 25 человек разных национальностей по подозрению в использовании неформальных систем перевода средств для финансирования терроризма и отмывания денег. Здесь было изъято около 588 000 долларов, 100 мобильных телефонов, 40 компьютеров и заморожено 60 банковских счетов.
В Кении была раскрыта схема отмывания денег с использованием виртуальных активов на 430 000 долларов, а также задержаны лица, организовавшие онлайн-вербовку молодежи в террористические группировки через криптобиржи. В Нигерии арестованы 11 подозреваемых террористов, среди которых – лидеры нескольких экстремистских организаций.
Кроме того, была раскрыта международная криптовалютная пирамида с более чем 100 000 пострадавших в 17 странах и убытками на 562 миллиона долларов. Значительная часть выявленных криптоактивов, вероятно, связана с финансированием террористических структур. Также выдано «красное сообщение» на розыск организатора криптосхемы на 5 миллионов долларов, который затруднял отслеживание средств многочисленными транзакциями.
По словам представителей Интерпола, криптовалюты все чаще используются в финансовых преступлениях и киберпреступлениях, однако они не стали основной формой расчетов для большинства преступлений. В то же время в Западной и Восточной Африке примерно 30% всех зарегистрированных преступлений составляют именно киберпреступления.
Исполнительный директор AFRIPOL Джалель Челба подчеркнул, что успех операции обусловлен синергией национальных подразделений, борющихся с финансовыми и киберпреступлениями и терроризмом. Это, по его мнению, доказывает эффективность совместного ответа правоохранительных органов Африки на современные угрозы.
Напомним, что в декабре 2023 года Интерпол уже проводил подобную операцию, в ходе которой было задержано 3 500 подозреваемых и изъято 300 миллионов долларов.