У Тиморі-Лешті, одній із найбідніших країн світу, інвесторам обіцяли розкішні вілли на березі океану та перший у світі крипторесорт для технологічної еліти. Проєкт AB Digital Technology Resort, який активно просувався у 2025 році, позиціонувався як масштабний курортний комплекс із благодійними ініціативами. Однак розслідування виявило масу суперечностей та ймовірні зв’язки з міжнародними кримінальними колами.
Про це розповідає ProIT
Сумнівні зв’язки та фігуранти санкцій
У лютому 2026 року, під час візиту журналістів на місце майбутнього курорту, територія залишалася незабудованою. За чотири місяці спільного розслідування було встановлено, що до проєкту причетні троє осіб, пов’язаних із Prince Group – багатомільярдною транснаціональною групою з Камбоджі, яку США звинувачують у відмиванні грошей, шахрайстві, торгівлі людьми та насильстві. Сам AB Digital Technology Resort не звинувачується у кримінальних правопорушеннях, а згаданих осіб після санкцій вилучили з проєкту.
Схеми шахрайств на базі криптовалют і блокчейну набули масштабного поширення в Південно-Східній Азії. Експерти відзначають, що оператори шахрайств шукають нові вразливі ринки, і Тимор-Лешті може стати наступною ціллю.
«Країна перебуває на найбільш небезпечному роздоріжжі з часів кривавої боротьби за незалежність від Індонезії понад два десятиліття тому», – заявив міністр уряду Тимор-Лешті.
Санкції проти Prince Group були накладені Міністерством фінансів США у жовтні 2025 року через підозру у масштабних онлайн-шахрайствах. Засновника групи, Чена Чжі, звинувачують у змові з метою шахрайства та відмивання грошей, зокрема через криптовалюту. За даними США, Prince Group організовувала центри шахрайств, які експлуатували сучасне рабство та залучали жертв по всьому світу через так звані шахрайські схеми «pig-butchering».
Тіньові схеми, дипломатичні паспорти та офшори
Одним із ключових фігурантів проєкту став підприємець Лін Сяофань (відомий як «Френк»), який представляв «AB Charity Foundation» і не фігурує у санкційних списках. За словами президента Тимор-Лешті Жозе Рамуша-Орти, Лін неодноразово прибував до країни приватними літаками й презентував себе як піонера китайської інтернет-індустрії. Лін також організовував благодійні донати для сиротинців та стипендіальних фондів у країні.
Президент Рамуш-Орта настільки вражений можливістю залучення інвестицій, що надав Ліну дипломатичний паспорт, призначивши його спеціальним радником з економічних, комерційних і гуманітарних питань. Проте надання таких привілеїв не несло матеріальної вигоди для президента, а мало на меті підвищити інвестиційну привабливість країни.
Водночас у реєстраційних документах компанії немає офіційного зв’язку Ліна з власністю на частку в AB Digital Technology Resort. Сам підприємець пояснює це тим, що його частка номінально оформлена на близького друга. Лін запевняє, що не має стосунку до Prince Group, а його команду було посилено перевірено після введення санкцій – із проєкту одразу звільнили всіх осіб, пов’язаних із групою Prince.
Згодом із сайту проєкту зникли всі промоційні матеріали, а деталі про команду та структуру власників стали недоступними. Сумніви щодо прозорості висловлював і сам президент Тимор-Лешті, який зазначав, що не бачив жодних серйозних бізнес-планів чи техніко-економічних обґрунтувань.
Міжнародний контекст і резонанс
У 2024 році країна легалізувала офшорний онлайн-гемблінг, що призвело до напливу інвесторів. Це викликало занепокоєння щодо можливого проникнення міжнародних злочинних угруповань. Організації громадянського суспільства зверталися до уряду із закликами переглянути політику видачі дипломатичних паспортів й ініціювати незалежне розслідування.
Серед фігурантів розслідування – Ян Цзянь, Ян Яньмін і Ши Тін’юй, які мали досвід роботи над іншими проєктами Prince Group і були під санкціями США. Всі троє після запровадження санкцій були звільнені з команди проєкту в Тиморі-Лешті. Ян Яньмін публічно заявив, що не має достатньої фактичної причини для санкцій, ніколи не займався незаконною діяльністю і не був пов’язаний із Prince Group.
Крім того, структура AB DAO, AB Foundation (Ірландія) і компанія-розробник курорту підписали меморандум про співпрацю, який передбачав відрахування частини прибутку на благодійність, але після санкцій угоду було скасовано.
«Ми повинні бути безжальними у боротьбі з організованою злочинністю. Я втратив братів у боротьбі за незалежність, і не хочу, щоб нашу країну захопили злочинці», – підкреслив президент Жозе Рамуш-Орта.
Попри численні обіцянки інвестицій та інновацій, земельна ділянка під курорт і далі залишається порожньою, а питання щодо реальної мети цього проєкту залишаються відкритими. Президент Тимор-Лешті заявив, що готовий скасувати дипломатичний паспорт Ліна і взагалі припинити будь-яке співробітництво, якщо буде доведено зв’язок із Prince Group чи іншими кримінальними структурами.