Аналитическая платформа Arkham Intelligence опубликовала карту криптовалютных кошельков, которые, по их данным, имеют связь с Центральным банком Ирана.
Об этом сообщает ProIT
- Обнаруженные адреса в сети TRON попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 24 апреля 2026 года.
- Власти США ассоциируют эти кошельки с Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, Корпусом стражей исламской революции и организацией «Хезболла».
- Расследование касается возможных схем обхода международных санкций через сети TRON и стейблкоин Tether (USDT).
- США уже заблокировали около $344 млн в криптовалютах, связанных с санкционными иранскими структурами.
«В Arkham заявили, что новая карта позволяет исследователям и правоохранительным органам отслеживать вероятные потоки средств и связанные адреса в блокчейне».
Масштабы использования криптовалют для обхода санкций
Публикация карты от Arkham состоялась после масштабной операции по блокировке криптовалют на общую сумму около $344 млн, которые, по оценкам властей США, могли использоваться для обхода финансовых ограничений. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что эти меры направлены на уменьшение возможностей Тегерана перемещать и репатриировать средства в обход санкций.
Компания Tether подтвердила, что заморозка произошла по запросу американских органов, ссылаясь на «деятельность, связанную с противоправными действиями». Тем не менее, в заявлении эмитента стейблкоина USDT не было конкретно упомянуто Иран.
Рост роли криптовалют в иранских финансовых потоках
Arkham отметила, что публикация карты отражает общую тенденцию среди аналитических платформ и криптокомпаний к выявлению сетей, которые используют для обхода санкционных ограничений. Ранее эксперты Chainalysis фиксировали многоуровневые схемы перемещения средств от продажи иранской нефти через брокеров, промежуточные кошельки, кроссчейн-мосты и DeFi-протоколы, прежде чем средства возвращались на адреса, связанные с иранскими организациями.
Несмотря на санкционный прессинг, Иран продолжает активно использовать криптовалюты. По оценкам TRM Labs и Chainalysis, объем криптотранзакций в стране за 2024 год мог достичь $11,4 млрд.
СМИ также сообщали о связях крупнейшей иранской биржи Nobitex с окружением верховного лидера Али Хаменеи. Кроме того, власти страны рассматривали возможность использования криптовалют для сбора платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив.