Аналітична платформа Arkham Intelligence оприлюднила карту криптовалютних гаманців, які, за їхніми даними, мають зв’язок із Центральним банком Ірану.
Про це розповідає ProIT
- Виявлені адреси у мережі TRON підпали під санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 24 квітня 2026 року.
- Влада США асоціює ці гаманці з Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, Корпусом вартових ісламської революції та організацією «Хезболла».
- Розслідування стосується можливих схем обходу міжнародних санкцій через мережі TRON і стейблкоїн Tether (USDT).
- США вже заблокували близько $344 млн у криптовалютах, пов’язаних із підсанкційними іранськими структурами.
“В Arkham заявили, що нова мапа дає змогу дослідникам і правоохоронним органам відстежувати ймовірні потоки коштів і пов’язані адреси в блокчейні”.
Масштаби використання криптовалют для обходу санкцій
Оприлюднення мапи від Arkham відбулося після масштабної операції з блокування криптовалют на загальну суму близько $344 млн, які, за оцінками влади США, могли використовуватись для обходу фінансових обмежень. Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що ці заходи спрямовані на зменшення можливостей Тегерана переміщувати та репатріювати кошти в обхід санкцій.
Компанія Tether підтвердила, що заморожування відбулося на запит американських органів, посилаючись на «діяльність, пов’язану з протиправними діями». Утім, у заяві емітента стейблкоїна USDT не було конкретно згадано Іран.
Зростання ролі криптовалют в іранських фінансових потоках
Arkham зазначила, що публікація карти відображає загальну тенденцію серед аналітичних платформ і криптокомпаній до виявлення мереж, які використовують для обходу санкційних обмежень. Раніше експерти Chainalysis фіксували багаторівневі схеми переміщення коштів від продажу іранської нафти через брокерів, проміжні гаманці, кросчейн-мости та DeFi-протоколи, перш ніж кошти поверталися на адреси, пов’язані з іранськими організаціями.
Попри санкційний тиск, Іран продовжує активно використовувати криптовалюти. За оцінками TRM Labs і Chainalysis, обсяг криптотранзакцій у країні за 2024 рік міг досягнути $11,4 млрд.
ЗМІ також повідомляли про зв’язки найбільшої іранської біржі Nobitex з оточенням верховного лідера Алі Хаменеї. Крім того, влада країни розглядала можливість використання криптовалют для збору платежів із суден, що проходять через Ормузьку протоку.