Правоохранительные органы Австралии раскрыли масштабную схему отмывания денег, в рамках которой было переведено около $190 млн в криптовалютах. В результате многомесячного расследования и проведения 14 обысков в городах Брисбен и Голд-Кост были задержаны четверо человек, которых подозревают в причастности к этой преступной деятельности.
Об этом сообщает ProIT
Сложная преступная схема с использованием фиктивных бизнесов
По информации следствия, организаторы схемы использовали компанию по охране и перевозке ценностей, имеющую законные контракты, для прикрытия незаконных операций. Эта компания помогала переводить наличные, полученные от криминальной деятельности, в криптовалюты. Далее средства проходили через сеть подставных предприятий, среди которых были фирма по продаже классических автомобилей и компания по рекламным услугам, что позволяло тщательно скрыть истинное происхождение денег.
Известно, что часть наличных перемещалась между штатами через так называемые «мертвые точки» — специально определенные места, где оставляли значительные суммы, которые затем перевозились курьерами самолетом в Квинсленд. После прибытия наличные забирали сотрудники охранной компании.
«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, объем и характер незаконных средств, и дистанцировала себя от них, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами», — заявил детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер.
Обвиняемые и изъятые активы
Среди подозреваемых — 32-летний житель Брисбена, которого обвиняют в отмывании $9,5 млн через компанию, зарегистрированную на имя его жены. Он находится под стражей и отказался предоставить пароль к телефону. Также под следствием находятся 48-летний директор и 35-летняя генеральная менеджер охранной компании, которым инкриминируют обработку более $10 млн преступных доходов; они отпущены под залог. Еще один фигурант — 58-летний мужчина, связанный с автосалоном, через бизнес-аккаунты которого, по данным следствия, было переведено более $6,4 млн. Ему предъявлено ряд обвинений, в том числе в использовании поддельных документов.
В ходе обысков полиция изъяла $170 тысяч в криптовалютах, $30 тысяч наличными, зашифрованные устройства, бизнес-документы и другие ценности. Всего конфисковано 17 объектов недвижимости, автомобили и банковские счета на общую сумму около $21 млн, которые, вероятно, получены преступным путем.
В расследовании задействовано более 70 сотрудников из различных государственных учреждений, в том числе Федеральной полиции Австралии, Налогового управления, Пограничной службы, AUSTRAC и Управления криминальной разведки. Расследование продолжается, и не исключаются новые аресты.
«Это была сложная и продуманная схема, которая показывает, насколько далеко готовы идти преступники ради прибыли», — добавил детектив Телфер.
Ранее AUSTRAC ввел ограничения на операции с криптоматами, разрешив транзакции не более 5000 австралийских долларов (около $3229).