Оператор сети криптобанкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи компании за ориентировочно $100 млн. Это решение появилось на фоне выдвинутых федеральными прокурорами обвинений против основателя и CEO компании Фираса Иссы в причастности к отмыванию $10 млн.
Об этом сообщает ProIT
Подозрения в отмывании денег и переход к программной модели
По данным прокуратуры, Фирас Исса и его компания Virtual Assets LLC на протяжении многих лет, используя сеть банкоматов, принимали миллионы долларов, полученных путем мошенничества и незаконного оборота наркотиков. Следствие считает, что эти средства затем переводились в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение, а также осуществлялись переводы на кошельки с повышенной анонимностью, облегчая дальнейшее движение денег. Исса свою вину отрицает, подчеркивая соблюдение нормативных требований компанией с момента ее создания.
Crypto Dispensers «с самого начала основывалась на соблюдении нормативных требований».
В случае признания вины Иссе может грозить до 20 лет лишения свободы.
Стратегический обзор и будущее компании
В компании подчеркивают, что инициатива по продаже связана со стратегическим анализом бизнеса, а не с уголовным делом против основателя. Еще в 2020 году Crypto Dispensers отказалась от работы с физическими биткойн-банкоматами и полностью перешла к программной модели. Такой шаг объясняют ростом рисков мошенничества, усилением регуляторных требований и низкой повторяемостью использования устройств.
В настоящее время компания привлекла консультантов для оценки различных вариантов развития, в том числе и возможной полной продажи. В заявлении сооснователя подчеркивается, что стратегический обзор направлен на определение оптимального пути роста и максимизацию ценности платформы для пользователей и потенциальных инвесторов.
Ведутся ли переговоры с конкретными покупателями, в Crypto Dispensers не уточняют. Пока что компания не комментирует, как расследование в отношении основателя может повлиять на запланированную сделку.